证券代码：300330     证券简称：华虹计通      公告编号：2020-026



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
              第四届董事会第十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 27 日上午

10:00 召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开

5 日前以电子邮件方式通知全体董事，应到会董事 7 人，实际到会董

事 7 人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、

有效。



    二、 会议审议情况

    1、审议通过《2020 年第一季度报告》

    公司《2020 年第一季度报告》已经完成，报告全文于 2020 年 4

月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    《2020 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登在公司指

定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决



三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议。



特此公告。




                       上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                         董   事 会

                               二○二〇年四月二十七日