证券代码：300330     证券简称：华虹计通 公告编号：2020-028



             上海华虹计通智能系统股份有限公司

             第四届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于

2020 年 5 月 11 日上午 10:30 召开，本次会议采用通讯表决的方式进

行。公司已于会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，应到董

事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规

定，会议合法、有效。



    二、会议审议情况

    1、 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

    由于工作原因，公司独立董事党小安先生决定辞去公司第四届董

事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员和薪酬与考

核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事

规则》等有关规定，根据公司控股股东上海华虹（集团）有限公司的
提名，董事会提名委员会资格审查通过，经董事会审议，一致同意提

名张坚先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司股东

大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满

之日止。

    公司独立董事对候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行审

核，对此项议案发表了同意的独立意见。

    独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提请

公司股东大会审议。

    《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》、《独立董事提

名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事关于本议案独立意

见的具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网

站刊登的相关公告。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    2、 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会

的议案》

    提议于 2020 年 5 月 27 日（星期三）15：00 在上海锦绣东路 2777

弄 28 号 4 楼会议室召开公司 2020 年度第一次临时股东大会，本次股

东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网

站刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
   三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

    2、公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项

的独立意见。




    特此公告。




                         上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                     董     事   会

                                二○二〇年五月十一日