华虹计通：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-05-27
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-033
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决
议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月27日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：2020年5月27日上午9:15至下午3:00，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020年5月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2020年5月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市锦绣东路2777弄28号4楼会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式；
4、召集人：公司第四届董事会；
5、主持人：公司董事长秦伟芳女士；
6、本次股东大会的通知已于2020年5月12日刊登在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 13 名，代表有表
决权的股份 43,703,787 股，占公司总股本的 26.0142%，其中：出
席现场投票的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权的股份
43,091,367 股，占公司总股本的 25.6496%；通过网络投票的股东 9
人，代表有表决权的股份 612,420 股，占公司总股本的0.3645%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 11 人，代表有
表决权的股份 612,521 股，占公司总股份的 0.3646%。
2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司董事会秘书、
部分高级管理人员列席了会议。
3、公司聘请的北京大成（上海）律师事务所见证律师傅春梅、
宋若云列席了本次股东大会。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票的方
式，审议通过了如下提案：
1、审议通过《关于公司补选第四届董事会独立董事的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。议案具
体内容详见 2020 年 5 月 12 日于中国证监会创业板指定的创业板信息
披露媒体刊登的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：
2020-028）、《关于公司补选第四届董事会独立董事的公告》（公告
编号：2020-029）等相关公告。
具体表决结果如下：
同意 43,097,367 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.6124 %；反对 606,420 股，占出席会议有表决权股份总数的
1.3876 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,101 股，占出席会议中小投资者所持表决权份总数的
0.9960 %；反对 606,420 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 99.0040 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000 %。
根据表决结果，张坚先生当选为公司第四届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（上海）律师事务所宋若云律师、傅春
梅律师现场见证，并出具了《北京大成（上海）律师事务所关于上海
华虹计通智能系统股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律
意见书》，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会所作出的决议
合法有效。
五、备查文件
1、上海华虹计通智能系统股份有限公司2020年第一次临时股东
大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的《关于上海华虹计通智
能系统股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十七日
