证券代码：300330   证券简称：华虹计通     公告编号：2020-034



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
        关于公司变更第四届董事会独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于

2020 年 5 月 12 日披露了《关于公司补选第四届董事会独立董事的公

告》（公告编号：2020-029），公司独立董事党小安先生因工作原因，

申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任

委员和薪酬与考核委员会委员职务。党小安先生原定任期至公司第四

届董事会任期届满之日止。辞去上述职务后，党小安先生将不在公司

担任任何职务。截至本公告日，党小安先生未持有公司股份。

    为完善公司治理结构，确保董事会的规范运作，公司于 2020 年

5 月 11 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选

公司第四届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名张坚先生作为

公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司 2020 年第一次临时

股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任

期届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    公司于 2020 年 5 月 27 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，

审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事》的提案，根据表

决结果，张坚先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股

东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，原独
立董事党小安先生的辞职申请于 2020 年 5 月 27 日正式生效，公司董

事会对党小安先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

    张坚先生简历详见附件。



    特此公告。



                             上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                       董     事    会

                                  二○二〇年五月二十七日
附件：

                       张坚先生简历

    张坚先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

会计学专业硕士研究生，执业注册会计师，注册资产评估师，注册税

务师。2012 年 11 月毕业于香港中文大学 EMPACC 会计学专业。曾任

江苏扬州邗江审计事务所项目经理，江苏苏中会计师事务所经理；现

任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，华明电力装备股

份有限公司独立董事。

    截至本公告日，张坚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上

股份的股东及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。张坚先生

作为公司独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》

等相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，非失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。