证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-046
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决
议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：2020年6月29日上午9:15至下午3:00，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020年6月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2020年6月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市锦绣东路2777弄28号4楼会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式；
4、召集人：公司第四届董事会；
5、主持人：公司董事长秦伟芳女士；
6、本次股东大会的通知已于2020年6月6日刊登在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 14 名，代表有表
决权的股份 49,492,176 股，占公司总股本的 29.4596%，其中：出
席现场投票的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权的股份
43,091,266 股，占公司总股本的 25.6496%；通过网络投票的股东12
人，代表有表决权的股份 6,400,910 股，占公司总股本的3.8101%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 12 人，代表有
表决权的股份 6,400,910 股，占公司总股份的 3.8101%。
2、公司全体董事、全体监事出席了本次股东大会；公司董事会
秘书、全体高级管理人员列席了会议。
3、公司聘请的北京大成（上海）律师事务所见证律师傅春梅、
宋若云列席了本次股东大会。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票的方
式审议通过了共计 14 项提案。本次会议以普通决议方式审议通过第
1-8、10-12 项提案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过；以特别决议方式审议通过第 9、13、
14 项提案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。具体表决情况如下：
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》；
具体表决结果如下：
同意 49,230,366 股，占出席会议有表决权股份总数的99.4710 %；
反对 261,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5290％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总
数的 95.9098 ％；反对 261,810 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 4.0902 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000 ％。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》；
具体表决结果如下：
同意 49,230,366 股，占出席会议有表决权股份总数的99.4710 %；
反对 261,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5290％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总
数的 95.9098 ％；反对 261,810 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 4.0902 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000 ％。
3、审议通过《2019年度财务决算报告》；
具体表决结果如下：
同意 49,230,366 股，占出席会议有表决权股份总数的99.4710 %；
反对 261,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5290％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总
数的 95.9098 ％；反对 261,810 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 4.0902 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000 ％。
4、审议通过《2019年年度报告及其摘要》；
具体表决结果如下：
同意 49,230,366 股，占出席会议有表决权股份总数的99.4710 %；
反对 261,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5290％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总
数的 95.9098 ％；反对 261,810 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 4.0902 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000 ％。
5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
具体表决结果如下：
同意 49,230,366 股，占出席会议有表决权股份总数的99.4710 %；
反对 261,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5290％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总
数的 95.9098 ％；反对 261,810 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 4.0902 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000 ％。
6、审议通过《公司2019年度利润分配预案》；
具体表决结果如下：
同意 49,230,366 股，占出席会议有表决权股份总数的99.4710 %；
反对 261,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5290％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总
数的 95.9098 ％；反对 261,810 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 4.0902 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000 ％。
7、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
具体表决结果如下：
同意 49,230,366 股，占出席会议有表决权股份总数的99.4710 %；
反对 261,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5290％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总
数的 95.9098 ％；反对 261,810 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 4.0902 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000 ％。
8、审议通过《关于2019年度董事长薪酬实施方案及2020年度薪
酬计划的议》；
具体表决结果如下：
同意 49,230,366 股，占出席会议有表决权股份总数的99.4710 %；
反对 261,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5290％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总
数的 95.9098 ％；反对 261,810 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 4.0902 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000 ％。
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
具体表决结果如下：
同意 49,230,366 股，占出席会议有表决权股份总数的99.4710 %；
反对 261,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5290％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总
数的 95.9098 ％；反对 261,810 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 4.0902 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000 ％。
10、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
具体表决结果如下：
同意 49,230,366 股，占出席会议有表决权股份总数的99.4710 %；
反对 261,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5290％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总
数的 95.9098 ％；反对 261,810 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 4.0902 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000 ％。
11、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
具体表决结果如下：
同意 49,230,366 股，占出席会议有表决权股份总数的99.4710 %；
反对 261,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5290％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总
数的 95.9098 ％；反对 261,810 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 4.0902 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000 ％。
12、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
具体表决结果如下：
同意 49,230,366 股，占出席会议有表决权股份总数的99.4710 %；
反对 261,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5290％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总
数的 95.9098 ％；反对 261,810 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 4.0902 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000 ％。
13、审议通过《关于增加一项<公司章程>修改内容的议案》；
具体表决结果如下：
同意 49,230,366 股，占出席会议有表决权股份总数的99.4710 %；
反对 261,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5290％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总
数的 95.9098 ％；反对 261,810 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 4.0902 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000 ％。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》；
具体表决结果如下：
同意 49,230,366 股，占出席会议有表决权股份总数的99.4710 %；
反对 261,810 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5290％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,139,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总
数的 95.9098 ％；反对 261,810 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 4.0902 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000 ％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（上海）律师事务所宋若云律师、傅春
梅律师现场见证，并出具了《北京大成（上海）律师事务所关于上海
华虹计通智能系统股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见
书》，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会所作出的决议合
法有效。
五、备查文件
1、上海华虹计通智能系统股份有限公司2019年年度股东大会决
议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的《关于上海华虹计通智
能系统股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月二十九日
