证券代码：300330          证券简称：华虹计通   公告编号：2020-048



               上海华虹计通智能系统股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

       根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2020 年 8 月 7 日上午

午 10：00 召开，本次会议以通讯表决的方式进行。公司已于 2020 年

7 月 31 日以电子邮件、电话方式通知全体董事，与会董事已知悉与

所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事

7 人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有

效。



       二、会议审议情况

       1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

       为提升公司市场竞争力，实现公司新一轮战略布局和经营目标，

公司拟在上海市徐汇区投资设立全资子公司上海翊客湾科技有限公

司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。上海翊客湾
科技有限公司，注册资本 2,500 万元人民币，公司拟以自有资金出资，

占其全部股权的 100%。

    本次设立子公司事项属于公司董事会审批范围，无需提交股东大

会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站的公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    2、审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的

议案》

    提议于 2020 年 8 月 26 日（星期三）15：00 在上海市锦绣东路

2777 弄 9 号 5 楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，本次

股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网

站刊登的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》。

    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独

立意见。
特此公告。




             上海华虹计通智能系统股份有限公司

                        董   事   会

                      二○二〇年八月七日