证券代码：300330      证券简称：华虹计通   公告编号：2020-049



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
            关于对外投资设立全资子公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于

2020 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于投资设立全资子公司的议案》。现将具体事项公告如下：



    一、对外投资概述

    为提升公司市场竞争力，实现公司新一轮战略布局和经营目标，

公司拟在上海市徐汇区投资设立全资子公司上海翊客湾科技有限公

司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。拟成立的全

资子公司注册资本为 2,500 万元人民币，公司拟以自有资金出资，占

其全部股权的 100%。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等

相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会决策权

限，无需提交股东大会审议。

    本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况

    1、子公司名称：上海翊客湾科技有限公司（暂定名，最终以工

商行政管理部门核准登记为准）

    2、注册资本：人民币 2,500 万元整

    3、子公司类型：有限责任公司（法人独资）

    4、法定代表人：秦伟芳

    5、子公司住所：上海市徐汇区

    6、经营范围：建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；科技

中介服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；软件开发；大数据

服务；计算机软硬件及辅助设备零售；创业空间服务；企业管理咨询；

会议及展览服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准】

    7、资金来源及持股比例：公司拟以自有资金出资，持股 100%

    上述信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准。



    三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）本次投资的目的

    基于公司战略规划和经营发展的需要，以借力新基建重大机遇为

契机，以协同构建信创产业相关生态为基础，汇聚产业软硬件上下游，

通过在徐汇区设立全资子公司，实施业务整合、优化资源配置，有利

于完善公司产业布局，大力发展“智慧城市数字化整体解决方案”业

务，更好拓展市场空间，提升公司的综合竞争实力。
    （二）存在的风险

    子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方

面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适

应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注

后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

    （三）对公司的影响

    本次投资资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况

及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

若本次对外投资事项进展顺利，将进一步夯实公司的战略布局，对公

司未来业绩产生积极的影响。



    四、其他

    公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时披

露相关进展。敬请广大投资者注意风险，理性投资。



    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独

立意见。



    特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司

          董 事 会

      二〇二〇年八月七日