证券代码：300330     证券简称：华虹计通   公告编号：2020-052



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
             第四届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2020 年 8 月 26 日下午

1：30 在上海市锦绣东路 2777 弄 9 号五楼会议室召开。公司已于会

议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，应到董事 7 人，实到

董事 6 人，授权委托 1 人。公司非独立董事陈宇峻先生因工作原因未

能亲自出席本次会议，授权委托董事长秦伟芳女士代为表决。会议符

合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。会议

由公司董事长秦伟芳女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了

本次会议。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司《2020年半年度报告及其摘要》已经完成，具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

     《2020 年半年度报告提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

     2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情

况专项报告的议案》

     公司独立董事对《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》发表了同意的独立意见。

     本议案详细内容请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



三、备查文件

     1、公司第四届董事会第十六次会议决议

     2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意

见

     特此公告。



                            上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                               董   事   会

                                      二○二○年八月二十六日