证券代码：300330     证券简称：华虹计通   公告编号：2020-065



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于

2020 年 10 月 23 日上午 10：00 召开，本次会议采用通讯表决的方式

进行。公司已于会议召开前以电子邮件方式通知全体董事，与会董事

已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 7 人，实到董

事 7 人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、

有效。



    二、会议审议情况

    （一）、审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金

的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规及规范
性文件的规定，为提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，结合

公司发展规划及实际生产经营的需要，公司拟使用剩余超募资金及其

利息收入扣除手续费，节余资金合计 2,013,367.72 元全部用于永久

性补充公司日常运营所需的流动资金，充足的营运资金将有利于公司

销售网络的建设和维护，保障公司主营业务的进一步拓展，从而推进

公司战略规划的全面实施。最终永久补充流动资金的利息金额以资金

转出当日银行结息余额为准。募集资金划转完成后，公司将注销对应

的募集资金专户。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站的公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    提议于 2020 年 11 月 11 日（星期三）15：00 在上海市锦绣东路

2777 弄 9 号五楼会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会，本次

股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

    表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。



    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独
立意见。



    特此公告。




                 上海华虹计通智能系统股份有限公司

                             董   事   会

                          二○二〇年十月二十三日