证券代码：300330   证券简称：华虹计通   公告编号：2020-066



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
            第四届监事会第十三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2020年10月23日上午11：

00召开。公司已于会议召开前以电子邮件方式通知全体监事，与会监

事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议采用通讯表决的方式

进行，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》、

《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。



    二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的

议案》

    经审核，监事会认为，此次公司使用剩余超募资金及利息收入永

久补充流动资金的事项，是根据公司财务状况和公司发展的实际需求，

进行充分评估后的决策，符合公司实际情况，有助于提高公司资金使

用效率，也有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东合法权益

的情况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害中

小投资者利益的情形。

    因此，同意公司使用剩余超募资金及利息永久补充流动资金（实

际金额以资金转出当日专户余额为准），同意将该议案提交公司股东

大会审议。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站

的公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十三次会议决议。




    特此公告。




                          上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                       监   事   会

                                 二○二〇年十月二十三日