证券代码：300330     证券简称：华虹计通   公告编号：2020-069



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
            第四届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2020 年 10 月 28 日上

午 10:00 召开，本次会议以通讯表决的方式进行。公司已于会议召开

前以电子邮件的方式通知全体董事，应到董事 7 人，实到董事 7 人，

符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《2020 年第三季度报告》

    董事会认为：公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容

和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息

能真实反映公司当季的经营管理和财务状况等事项。

    公司《2020 年第三季度报告》全文于 2020 年 10 月 29 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    《2020 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在公司指

定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十次会议决议；




    特此公告。




                             上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                          董 事    会

                                   二○二〇年十月二十八日