证券代码：300330    证券简称：华虹计通   公告编号：2020-072



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
             2020年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决

议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投

资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020年11月11日（星期三）15:00；

    （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统供股东进行网络投票，其中：

     ①   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2020年11月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午1:00—3:00；

     ②   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2020年11月11日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

       2、现场会议召开地点：上海市锦绣东路2777弄9号5楼会议室；

       3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式；

       4、召集人：公司第四届董事会；

       5、主持人：公司董事长秦伟芳女士；

       6、本次股东大会的通知已于2020年10月24日刊登在中国证监会

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上。

       7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。



       二、会议出席情况

       1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共22名，代表有表决

权的股份45,102,136股，占公司总股本的26.3512%，其中：出席现场

投票的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份43,142,816股，

占公司总股本的25.2064%；通过网络投票的股东19人，代表有表决权

的股份1,959,320股，占公司总股本的1.1447%。

       通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计16人，代表有表

决权的股份1,154,270股，占公司总股份的0.6744%。

       2、公司部分董事和监事出席了本次股东大会；公司董事会秘书、

部分高级管理人员列席了会议。
    3、公司聘请的北京大成（上海）律师事务所见证律师宋若云、

叶金莲列席了本次股东大会。



    三、提案审议情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票的方

式审议通过了共计 2 项提案。本次会议 2 项提案均为普通提案，以普

通决议方式审议通过，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的二分之一以上通过。具体表决情况如下：

    1、审议通过《关于部分募投项目结项及节余募集资金使用计划

的议案》；

    具体表决结果如下：

    同意45,091,716股，占出席会议有表决权股份总数的99.9769%；

反对10,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.0231％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的

0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：

    同意1,143,850股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数

的99.0973％；反对10,420股，占出席会议中小投资者所持有表决权

股份总数的0.9027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

    2、审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议

案》；
    具体表决结果如下：

   同意45,091,716股，占出席会议有表决权股份总数的99.9769%；

反对10,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.0231％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的

0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：

    同意1,143,850股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数

的99.0973％；反对10,420股，占出席会议中小投资者所持有表决权

股份总数的0.9027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。



    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京大成（上海）律师事务所宋若云律师、叶金

莲律师现场见证，并出具了《北京大成（上海）律师事务所关于上海

华虹计通智能系统股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律

意见书》，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、

《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》

的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股

东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会所作出的决议

合法有效。



    五、备查文件
    1、上海华虹计通智能系统股份有限公司2020年第三次临时股东

大会决议；

    2、北京大成（上海）律师事务所出具的《关于上海华虹计通智

能系统股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                           上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                      董   事    会

                                   二〇二〇年十一月十一日