证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-078
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决
议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年12月30日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统供股东进行网络投票，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020年12月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午1:00—3:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2020年12月30日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市锦绣东路2777弄9号5楼会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式；
4、召集人：公司第四届董事会；
5、主持人：公司董事长秦伟芳女士；
6、本次股东大会的通知已于2020年12月12日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共14名，代表有表决
权的股份49,516,386股，占公司总股本的28.9302%，其中：出席现场
投票的股东及股东代理人6名，代表有表决权的股份43,680,366股，
占公司总股本的25.5205%；通过网络投票的股东8人，代表有表决权
的股份5,836,020股，占公司总股本的3.4097%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人，代表有表
决权的股份5,541,720股，占公司总股份的3.2378%。
2、公司部分董事和监事出席了本次股东大会；公司董事会秘书、
部分高级管理人员列席了会议。
3、公司聘请的北京大成（上海）律师事务所见证律师宋若云、
叶金莲列席了本次股东大会。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票的方
式审议通过了共计 7 项提案。本次会议第 1 项提案为特别提案，以特
别决议方式审议通过，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过，其余 6 项提案为普通提案，以普通决
议方式审议通过，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。具体表决情况如下：
1、审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》；
具体表决结果如下：
同意49,505,966股，占出席会议有表决权股份总数的99.9790%；
反对10,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.0210％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意5,531,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的99.8120％；反对10,420股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
具体表决结果如下：
同意49,505,966股，占出席会议有表决权股份总数的99.9790%；
反对10,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.0210％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意5,531,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的99.8120％；反对10,420股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
具体表决结果如下：
同意49,505,966股，占出席会议有表决权股份总数的99.9790%；
反对10,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.0210％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意5,531,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的99.8120％；反对10,420股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
具体表决结果如下：
同意49,505,966股，占出席会议有表决权股份总数的99.9790%；
反对10,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.0210％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意5,531,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的99.8120％；反对10,420股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
具体表决结果如下：
同意49,505,966股，占出席会议有表决权股份总数的99.9790%；
反对10,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.0210％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意5,531,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的99.8120％；反对10,420股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
具体表决结果如下：
同意49,505,966股，占出席会议有表决权股份总数的99.9790%；
反对10,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.0210％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意5,531,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的99.8120％；反对10,420股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；
具体表决结果如下：
同意49,505,966股，占出席会议有表决权股份总数的99.9790%；
反对10,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.0210％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意5,531,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的99.8120％；反对10,420股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.1880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（上海）律师事务所宋若云律师、叶金
莲律师现场见证，并出具了《北京大成（上海）律师事务所关于上海
华虹计通智能系统股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律
意见书》，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会所作出的决议
合法有效。
五、备查文件
1、上海华虹计通智能系统股份有限公司2020年第四次临时股东
大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的《关于上海华虹计通智
能系统股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月三十日
