证券代码：300330     证券简称：华虹计通    公告编号：2021-001



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2021 年 3 月 9 日上

午 10：00 召开，本次会议以通讯表决的方式进行。公司已于会议召

开前以电子邮件的方式通知全体董事，应到董事 7 人，实到董事 7 人，

符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。



二、 会议审议情况

    1、审议通过《关于投资建设新项目的议案》

    根据公司“云-管-端”一体化战略，打造一站式数字化智慧城市

解决方案提供商的战略目标，公司拟在上海市松江区中山工业园区投

资建设物联网应用研发生产园区，旨在全力拓展智慧城市领域新市场，

优化业务布局。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《上海华虹计通智

能系统股份有限 公司关于投 资建设新项目 的公告 》（公告编 号：

2021-002）。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相

关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东

大会审议。

    本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。



三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

    2、公司独立董事对于第四届董事会第二十二次会议相关事项发

表的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                          上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                        董     事   会

                                       二○二一年三月九日