上海华虹计通智能系统股份有限公司
                                     章程修订对照表


            根据上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）
     第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的

     议案》，公司对《公司章程》进行如下修订：
条
                      原章程内容                                  修订后的章程内容
款

            公司利润分配政策及调整的决策机                 公司利润分配政策及调整的决策机
      制:                                            制:
            ……                                           ……
             (三)利润分配条件和比例                         (三)利润分配条件和比例
            ……                                           ……
            2、现金分红比例                                2、现金分红比例
            公 司 当年 如 符合 现金 分红 的 条件 ,         公司当年如符合现 金分红的条件,
第    在足额提取盈余公积金后，现金分红在 在足额提取盈余公积金后，现金分红在
一    本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 本 次 利 润 分 配中 所 占 比例 最 低 应达 到
六    20%，公司最近三年以现金方式累计分配 20%，公司最近三年以现金方式累计分
十    的利润不少于最近三年实现的年均可分 配的利润不少于最近三年实现的年均可
一    配利润的 30%。                                 分配利润的 30%。
条          3、发放股票股利的条件                          公司董事会应当综合考虑所处行业
            公司可以根据累计可供分配利润、 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
      公积金及现金流状况,在保证足额现金分 水平以及是否有重大资金支出安排等因
      红及公司股本规模合理的前提下,公司可 素，区分下列情形，并按照公司章程规
      以采用发放股票股利方式进行利润分配, 定 的 程 序 ， 提出 差 异 化的 现 金 分红 政
      具体分红比例由公司董事会审议通过后, 策：
      并提交股东大会审议决定。                             （1） 公司发展阶段 属成熟期且无
            (四)现金分红的期间间隔                   重 大 资 金 支 出安 排 的 ，进 行 利 润分 配
    ……                                  时，现金分红在本次利润分配中所占比
     (五)利润分配的决策机制与程序         例最低应达到 80%；
    1、 公司董事长、总经理应当会同             （2） 公司发展阶段 属成熟期且有
审计委员会、财务总监拟定分配预案后, 重 大 资 金 支 出安 排 的 ，进 行 利 润分 配
提交董事会审议；董事会审议现金分红 时，现金分红在本次利润分配中所占比
议案时,应当认真研究和论证公司现金分 例最低应达到 40%；
红的时机、条件和最低比例等事宜,并经            （3） 公司发展阶段 属成长期且有
董事会过半数以上董事表决通过并经三 重 大 资 金 支 出安 排 的 ，进 行 利 润分 配
分之二以上独立董事表决通过。公司董 时，现金分红在本次利润分配中所占比
事会应于年度报告或半年度报告公布后 例最低应达到 20%；
两个月内，按照利润分配政策，根据实             公司发展阶段不易区分但有重大资
际盈利情况、现金流量状况，从保持公 金 支 出 安 排 的， 可 以 按照 前 项 规定 处
司利润的持续、稳定分配出发，制定具 理。
体的年度或中期分配预案并在预案中说             3、发放股票股利的条件
明当年未分配利润的使用计划或原则，             公司可以根据累计可供分配利润、
提交公司股东大会审议，并在定期报告 公积金及现金流状况,在保证足额现金
中进行披露。                              分红及公司股本规模合理的前提下,公
    公司监事会应当对董事会制定和修 司可以采用发放股票股利方式进行利润
改的利润分配政策和具体利润分配方案 分配。采用股票股利进行利润分配的，
进 行 审 议 ， 并 经 半 数 以 上 监 事 表 决 通 应当具有公司成长性、每股净资产的摊
过，若公司有外部监事则同时应经三分 薄等真实合理因素。具体分红比例由公
之二以上外部监事表决通过。                司董事会审议通过后,并提交股东大会
    ……                                  审议决定。
                                               (四)现金分红的期间间隔
                                               ……
                                               (五)利润分配的决策机制与程序
                                               1、 公司董事长、总经理应当会同
                                          审 计 委 员 会 、财 务 总 监拟 定 分 配预 案
                                          后,提交董事会审议；董事会审议现金
分红议案时,应当认真研究和论证公司
现金分红的时机、条件和最低比例等事
宜, 独立董事应当发表明确意见。独立
董事可以征集中小股东的意见，提出分
红提案，并直接提交董事会审议。现金
分红议案经董事会过半数以上董事表决
通过并经三分之二以上独立董事表决通
过。公司董事会应于年度报告或半年度
报告公布后两个月内，按照利润分配政
策 ， 根 据 实 际盈 利 情 况、 现 金 流量 状
况，从保持公司利润的持续、稳定分配
出发，制定具体的年度或中期分配预案
并在预案中说明当年未分配利润的使用
计划或原则，提交公司股东大会审议，
并在定期报告中进行披露。

     股东大会对现金分红具体方案进行
审议前，公司应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流，
充分听取中小股东的意见和诉求，及时
答复中小股东关心的问题。

     公司监事会应当对董事会制定和修
改的利润分配政策和具体利润分配方案
进 行 审 议 ， 并经 半 数 以上 监 事 表决 通
过，若公司有外部监事则同时应经三分
之二以上外部监事表决通过。

     ……
上海华虹计通智能系统股份有限公司

           董   事   会

       二〇二一年四月十六日