上海华虹计通智能系统股份有限公司
        未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划


    为了完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的

回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长

期投资和理性投资理念，根据《中国证券监督管理委员会关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的规

定、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告

[2013]43号）等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司董

事会制定《上海华虹计通智能系统股份有限公司未来三年（2021-2023

年）股东分红回报规划》。



    一、股东分红回报规划制定考虑的因素

    本规划的制定是在符合公司现有有关利润分配规定的基础上，综

合考虑公司经营发展实际情况、外部融资环境、现金流量状况，充分

考虑股东，特别是中小股东实现稳定现金收入预期的要求，既要重视

对投资者的合理回报，也要兼顾投资者对公司持续发展的期望，在保

证公司正常经营发展的前提下，积极回报投资者，树立良好的公司形

象，建立投资者对公司发展前景的信心和长期投资的意愿。



    二、公司股东分红回报规划制定的原则

    公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投
资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累

计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司董事会、监

事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董

事、监事和公众投资者的意见。公司优先采用现金分红的利润分配方

式。如公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分

配的现金红利，以偿还其所占用的资金。



     三、公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的具体内

容

     1、利润分配方式：公司可以采取现金或股票或二者相结合等方

式分配利润。

     2、现金分红的条件

     （1）公司该年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公

积金等后所余的税后利润)为正值(按母公司报表口径)；

     （2）公司累计可供分配利润为正值(按母公司报表口径)；

     （3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的

审计报告；

     （4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项 (募集资金项

目除外) 发生。重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购

买资产超过公司最近一期经审计总资产30%或单项购买资产价值超

过公司最近一期经审计的净资产10%的事项，上述资产价值同时存在

账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经
审计的净资产10%及以上的事项。

    （5）公司资金充裕，盈利水平和现金流量能够持续经营和长期

发展。

    若满足上述第(1)项至第(5)项条件，公司应当每年度进行一次现

金分红；未全部满足上述第(1)项至第(5)项条件，但公司认为有必要

时，也可进行现金分红。

    3、现金分红的比例

    公司当年如符合现金分红的条件, 在足额提取盈余公积金后，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%，公司最近三年以

现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的

30%。

    4、差异化的现金分红政策

    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模

式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，

并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项
规定处理。

    5、现金分红的期间间隔

    在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配

股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈

利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论

证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间

隔时间原则上不少于六个月。

    6、发放股票股利的条件

    公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证

足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票

股利方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公

司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。具体分红比例由公司

董事会审议通过后,并提交股东大会审议决定。



    四、利润分配方案的决策机制和程序

    1、公司董事长、总经理应当会同审计委员会、财务总监拟定分

配预案后，提交董事会审议；董事会审议现金分红议案时，应当认真

研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜， 独立董

事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红

提案，并直接提交董事会审议。

    现金分红议案经董事会过半数以上董事表决通过并经三分之二

以上独立董事表决通过。公司董事会应于年度报告或半年度报告公布
后两个月内，按照利润分配政策，根据实际盈利情况、现金流量状况，

从保持公司利润的持续、稳定分配出发，制定具体的年度或中期分配

预案并在预案中说明当年未分配利润的使用计划或原则，提交公司股

东大会审议，并在定期报告中进行披露。

    股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠

道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的

意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

    公司监事会应当对董事会制定和修改的利润分配政策和具体利

润分配方案进行审议，并经半数以上监事表决通过，若公司有外部监

事则同时应经三分之二以上外部监事表决通过。

    公司利润分配政策和具体利润分配方案制定和修改需提交公司

股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半

数以上表决权表决通过，并经出席股东大会的社会公众股股东过半数

以上表决权表决通过。

    2、公司董事会审议通过的公司利润分配预案,应当提交公司股东

大会进行审议。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利,

董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股

东大会的投票权；但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董

事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。股东大

会审议利润分配议案时,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)

所持表决权的过半数通过。

    3、股东大会召开之前和审议利润分配议案时,应当充分考虑独立
董事、监事和公众投资者的意见,尽可能通过电话、传真、信函、电

子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道与股东特别是中小股东进行

沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心

的问题。

    4公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股

东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。



    五、未来分红回报规划的制订周期及决策机制

    1、公司至少每三年审议一次《未来三年股东分红回报规划》，并

充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，

对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时

段的分红回报计划。

    2、公司《未来三年股东分红回报规划》须由董事会审议通过、

独立董事审核并发表独立意见、监事会审核并提出审核意见后，提交

股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释。

    3、公司在制定股东回报计划时，应当通过多种渠道主动与股东

特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真、邮件、

投资者接待日等。



    六、公司利润分配的信息披露

    公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情

况，并对下列事项进行专项说明：
    1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

    2、分红标准和比例是否明确和清晰；

    3、相关的决策程序和机制是否完备；

    4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

    5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合

法权益是否得到充分维护等。

    公司对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条

件及程序是否合规和透明等进行详细说明。



    七、本规划的生效时间

    本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。



    特此公告。



                             上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                         董   事   会

                                     二○二一年四月十六日