证券代码：300330   证券简称：华虹计通     公告编号：2021-018



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
             第四届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2021年4月21日15:30

在锦绣东路2777弄9号楼5楼会议室召开。公司已于会议召开10日前以

书面和电子邮件的方式通知全体监事，应到监事3人，实际到会监事3

人。符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。

本次会议由监事会主席熊承艳女士主持。公司董事会秘书列席了本次

会议。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和

股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 11 次监事会

会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的
要求。

    监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，

对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进

行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升

治理水平发挥了职能。

    报告全文详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020 年度监事

会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票否决。

    2、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

    经与会监事审议认为，公司《2020 年度财务决算报告》客观、

真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

    报告内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司 2020 年度

财务决算报告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票否决。

    3、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2020 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《2020 年年

度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票否决。

    4、审议通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》

    经认真审阅公司编制的 2020 年度内部控制自我评价报告，查阅

公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部

控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2020 年度内部控制的自我

评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司 2020 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。监事会对

《2020 年度内部控制自我评价报告》无异议。

    报告全文详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2020 年度内部控制自我评

价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票否决。

    5、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

    监事会认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券

交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，未发生变更募投项
目的情形，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关的法律

法规要求。

    公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司就《2020 年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》出具了核查意见；立信会计师事

务所（特殊普通合伙）对《2020 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》出具了信会师报字[2021]第 ZA11475 号的《关于 2020

年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

    报告内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票否决。

    6、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

    经立信计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现

净利润 5,882,316.53 元，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司可供分配

利润为 6,504,899.49 元，期末资本公积余额为 206,156,159.34 元。

    根据《公司章程》，考虑到公司的资金状况、盈利水平及现金流

情况，公司 2020 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送

股，不以资本公积转增股本。公司留存未分配利润将用于后续物联网

应用研发生产园区建设、创新业务发展和流动资金周转等用途，有利

于经营业绩的提升和长远发展，更好地为股东带来长远回报，更有利

于公司和股东的利益。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票否决。
    7、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度审计机构，聘期一年。由公司董事会提请股东大会授权公司经营层

根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

    经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备

从业上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构

期间，遵循独立、客观、公允的执业准则，所出具的审计报告能公正、

真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘立信会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

    本议案具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《上海华虹计

通智能系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票否决。

    8、审议通过《2021 年第一季度报告》

    监事会认为：公司的《2021年第一季度报告》的编制和审议程序

符合法律、行政法规、中国证监会和深交所、公司章程和公司内部管

理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司2021年第一

季度财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    公司《2021年第一季度报告》全文于2021年4月22日刊登在中国

证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

    《2021年第一季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于公司指

定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》。

    表决结果：3票同意，0票弃权、0票否决。



    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十七次会议决议。



    特此公告。



                            上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                        监   事 会

                                  二○二一年四月二十一日