证券代码：300330   证券简称：华虹计通    公告编号：2021-029



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
            第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2021年6月7日上午

11:00召开，本次会议以通讯表决的方式进行。公司已于2021年6月1

日以电子邮件、电话方式通知全体监事，与会监事已知悉与所议事项

相关的必要信息。本次监事会会议应到监事3人，实际到会监事3人。

符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案（修订版）》

    公司拟对第四届监事会第十七次审议通过的《关于续聘公司 2021

年度审计机构的议案》进行修订，公司根据向特定对象发行股票项目

的实际需求，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2020 年

度内部控制自我评价报告》出具了信会师报字[2021]第 ZA14875 号的
《公司 2020 年度内部控制鉴证报告》，故公司无需再对 2021 年度内

部控制报告进行鉴证。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层

根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

    经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备

从业上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构

期间，遵循独立、客观、公允的执业准则，所出具的审计报告能公正、

真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘会计师事务所符合

相关法律、法规规定，符合公司的实际需求，不会影响会计报表的审

计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在

损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《上海华虹计通智能

系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告（修订版）》。

    监事会同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。原议

案不再提交 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票否决。



    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十八次会议决议。



    特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司

            监   事 会

       二○二一年六月七日