证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2021-034
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决
议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年6月23日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统供股东进行网络投票，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021年6月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午1:00—3:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2021年6月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市锦绣东路2777弄9号5楼会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式；
4、召集人：公司第四届董事会；
5、主持人：公司董事长秦伟芳女士；
6、本次股东大会的通知已于2021年6月8日刊登在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共35名，代表有表决
权的股份53,663,986股，占公司总股本的31.3535%，其中：出席现场
投票的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份43,200,566股，
占公司总股本的25.2402%；通过网络投票的股东32人，代表有表决权
的股份10,463,420股，占公司总股本的6.1133%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计27人，代表有表
决权的股份9,341,320股，占公司总股份的5.4577%。
2、公司部分董事和监事出席了本次股东大会；公司董事会秘书、
高级管理人员列席了会议。
3、公司聘请的北京大成（上海）律师事务所见证律师傅春梅、
宋若云列席了本次股东大会。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票的方
式审议通过了共计 14 项提案。本次会议 14 项提案均为特别提案，以
特别决议方式审议通过，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
具体表决结果如下：
同意8,341,262股，占出席会议有表决权股份总数的78.4448%；
反对 2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的21.5552％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
公司控股股东上海华虹（集团）有限公司为该事项的关联股东，
回避了对该议案的表决。
2、逐项审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案
的议案》；
2.01 发行股票的种类及面值
具体表决结果如下：
同意8,341,262股，占出席会议有表决权股份总数的78.4448%；
反对 2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的21.5552％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
公司控股股东上海华虹（集团）有限公司为该事项的关联股东，
回避了对该议案的表决。
2.02 发行方式和时间
具体表决结果如下：
同意8,341,262股，占出席会议有表决权股份总数的78.4448%；
反对 2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的21.5552％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
公司控股股东上海华虹（集团）有限公司为该事项的关联股东，
回避了对该议案的表决。
2.03 发行价格和定价原则
具体表决结果如下：
同意8,341,262股，占出席会议有表决权股份总数的78.4448%；
反对 2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的21.5552％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
公司控股股东上海华虹（集团）有限公司为该事项的关联股东，
回避了对该议案的表决。
2.04 发行数量
具体表决结果如下：
同意8,340,262股，占出席会议有表决权股份总数的78.4354%；
反对 2,293,020股，占出席会议有表决权股份总数的21.5646％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,048,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4529％；反对2,293,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5471％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
公司控股股东上海华虹（集团）有限公司为该事项的关联股东，
回避了对该议案的表决。
2.05 发行对象和认购方式
具体表决结果如下：
同意8,341,262股，占出席会议有表决权股份总数的78.4448%；
反对 2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的21.5552％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
公司控股股东上海华虹（集团）有限公司为该事项的关联股东，
回避了对该议案的表决。
2.06 限售期安排
具体表决结果如下：
同意8,341,262股，占出席会议有表决权股份总数的78.4448%；
反对 2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的21.5552％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
公司控股股东上海华虹（集团）有限公司为该事项的关联股东，
回避了对该议案的表决。
2.07 上市地点
具体表决结果如下：
同意8,341,262股，占出席会议有表决权股份总数的78.4448%；
反对 2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的21.5552％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
公司控股股东上海华虹（集团）有限公司为该事项的关联股东，
回避了对该议案的表决。
2.08 募集资金总额及用途
具体表决结果如下：
同意8,341,262股，占出席会议有表决权股份总数的78.4448%；
反对 2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的21.5552％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
公司控股股东上海华虹（集团）有限公司为该事项的关联股东，
回避了对该议案的表决。
2.09 滚存利润分配安排
具体表决结果如下：
同意8,341,262股，占出席会议有表决权股份总数的78.4448%；
反对 2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的21.5552％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
公司控股股东上海华虹（集团）有限公司为该事项的关联股东，
回避了对该议案的表决。
2.10 发行决议有效期
具体表决结果如下：
同意8,341,262股，占出席会议有表决权股份总数的78.4448%；
反对 2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的21.5552％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
公司控股股东上海华虹（集团）有限公司为该事项的关联股东，
回避了对该议案的表决。
3、审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议
案》；
具体表决结果如下：
同意8,341,262股，占出席会议有表决权股份总数的78.4448%；
反对 2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的21.5552％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
公司控股股东上海华虹（集团）有限公司为该事项的关联股东，
回避了对该议案的表决。
4、审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证
分析报告的议案》；
具体表决结果如下：
同意8,341,262股，占出席会议有表决权股份总数的78.4448%；
反对 2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的21.5552％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
公司控股股东上海华虹（集团）有限公司为该事项的关联股东，
回避了对该议案的表决。
5、审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》；
具体表决结果如下：
同意8,341,262股，占出席会议有表决权股份总数的78.4448%；
反对 2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的21.5552％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
公司控股股东上海华虹（集团）有限公司为该事项的关联股东，
回避了对该议案的表决。
6、审议通过《本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金
使用情况报告的说明的议案》；
具体表决结果如下：
同意51,371,966股，占出席会议有表决权股份总数的95.7289%；
反对2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的4.2711％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
7、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填
补回报措施和相关主体承诺的议案》；
具体表决结果如下：
同意8,341,262股，占出席会议有表决权股份总数的78.4448%；
反对 2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的21.5552％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
公司控股股东上海华虹（集团）有限公司为该事项的关联股东，
回避了对该议案的表决。
8、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易
事项的议案》；
8.01 审议通过《关于公司向上海华虹（集团）有限公司发行股
票涉及关联交易事项的议案》；
具体表决结果如下：
同意8,341,262股，占出席会议有表决权股份总数的78.4448%；
反对 2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的21.5552％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
公司控股股东上海华虹（集团）有限公司为该事项的关联股东，
回避了对该议案的表决。
8.02 审议通过《关于公司向上海松江国有资产投资经营管理集
团有限公司发行股票涉及关联交易事项的议案》；
具体表决结果如下：
同意51,371,966股，占出席会议有表决权股份总数的95.7289%；
反对2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的4.2711％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
9、逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份
认购协议的议案》；
9.01 审议通过《关于公司与上海华虹（集团）有限公司签署附
条件生效的股份认购协议的议案》；
具体表决结果如下：
同意8,341,262股，占出席会议有表决权股份总数的78.4448%；
反对 2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的21.5552％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
公司控股股东上海华虹（集团）有限公司为该事项的关联股东，
回避了对该议案的表决。
9.02 审议通过《关于公司与上海松江国有资产投资经营管理集
团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
具体表决结果如下：
同意51,371,966股，占出席会议有表决权股份总数的95.7289%；
反对2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的4.2711％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
10、审议通过《关于公司引入战略投资者并签订附条件生效的战
略合作协议的议案》；
具体表决结果如下：
同意51,371,966股，占出席会议有表决权股份总数的95.7289%；
反对2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的4.2711％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
具体表决结果如下：
同意51,371,966股，占出席会议有表决权股份总数的95.7289%；
反对2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的4.2711％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
12、审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回
报规划的议案》；
具体表决结果如下：
同意51,371,966股，占出席会议有表决权股份总数的95.7289%；
反对2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的4.2711％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
13、审议通过《关于公司设立本次向特定对象发行股票募集资金
专用账户的议案》；
具体表决结果如下：
同意51,371,966股，占出席会议有表决权股份总数的95.7289%；
反对2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的4.2711％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜的议案》；
具体表决结果如下：
同意8,341,262股，占出席会议有表决权股份总数的78.4448%；
反对 2,292,020股，占出席会议有表决权股份总数的21.5552％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,049,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的75.4636％；反对2,292,020股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的24.5364％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
公司控股股东上海华虹（集团）有限公司为该事项的关联股东，
回避了对该议案的表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（上海）律师事务所傅春梅律师、宋若
云律师现场见证，并出具了《北京大成（上海）律师事务所关于上海
华虹计通智能系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律
意见书》，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会所作出的决议
合法有效。
五、备查文件
1、上海华虹计通智能系统股份有限公司2021年第一次临时股东
大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的《关于上海华虹计通智
能系统股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十三日
