证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2021-035
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决
议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年6月29日（星期二）15:00；
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统供股东进行网络投票，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021年6月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午1:00—3:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2021年6月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市锦绣东路2777弄9号5楼会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式；
4、召集人：公司第四届董事会；
5、主持人：公司董事长秦伟芳女士；
6、本次股东大会的通知已于2021年6月8日刊登在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共37名，代表有表决
权的股份54,908,086股，占公司总股本的32.0804%，其中：出席现场
投票的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份43,358,966股，
占公司总股本的25.3327%；通过网络投票的股东34人，代表有表决权
的股份11,549,120股，占公司总股本的6.7476%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计30人，代表有表
决权的股份10,772,820股，占公司总股份的6.2941%。
2、公司全体董事和监事出席了本次股东大会；公司董事会秘书、
部分高级管理人员列席了会议。
3、公司聘请的北京大成（上海）律师事务所见证律师叶金莲、
宋若云列席了本次股东大会。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票的方
式审议通过了共计 8 项提案。本次会议 8 项提案均为普通提案，以普
通决议方式审议通过，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。具体表决情况如下：
1、审议通过《2020年度董事会工作报告》；
具体表决结果如下：
同意50,851,666股，占出席会议有表决权股份总数的92.6123%；
反对4,056,420股，占出席会议有表决权股份总数的7.3877％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意6,716,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的62.3458％；反对4,056,420股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的37.6542％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》；
具体表决结果如下：
同意50,851,666股，占出席会议有表决权股份总数的92.6123%；
反对160,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.2914％；弃权
3,896,400 股（其中，因未投票默认弃权3,896,400 股），占出席会
议有表决权股份总数的7.0962 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意6,716,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的62.3458％；反对160,020股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的1.4854％；弃权3,896,400股（其中，因未投票默认弃权
3,896,400股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
36.1688％。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》；
具体表决结果如下：
同意50,851,666股，占出席会议有表决权股份总数的92.6123%；
反对160,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.2914％；弃权
3,896,400股（其中，因未投票默认弃权3,896,400股），占出席会议
有表决权股份总数的7.0962 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意6,716,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的62.3458％；反对160,020股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的1.4854％；弃权3,896,400股（其中，因未投票默认弃权
3,896,400股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
36.1688％。
4、审议通过《2020年年度报告及其摘要》；
具体表决结果如下：
同意50,851,666股，占出席会议有表决权股份总数的92.6123%；
反对160,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.2914％；弃权
3,896,400股（其中，因未投票默认弃权3,896,400股），占出席会议
有表决权股份总数的7.0962％。
其中，中小投资者表决情况：
同意6,716,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的62.3458％；反对160,020股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的1.4854％；弃权3,896,400股（其中，因未投票默认弃权
3,896,400股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
36.1688％。
5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
具体表决结果如下：
同意50,851,666股，占出席会议有表决权股份总数的92.6123%；
反对160,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.2914％；弃权
3,896,400股（其中，因未投票默认弃权3,896,400股），占出席会议
有表决权股份总数的7.0962 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意6,716,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的62.3458％；反对160,020股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的1.4854％；弃权3,896,400股（其中，因未投票默认弃权
3,896,400股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
36.1688％。
6、审议通过《公司2020年度利润分配预案》；
具体表决结果如下：
同意50,851,666股，占出席会议有表决权股份总数的92.6123%；
反对160,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.2914％；弃权
3,896,400股（其中，因未投票默认弃权3,896,400股），占出席会议
有表决权股份总数的7.0962％。
其中，中小投资者表决情况：
同意6,716,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的62.3458％；反对160,020股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的1.4854％；弃权3,896,400股（其中，因未投票默认弃权
3,896,400股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
36.1688％。
7、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案（修订版）》；
具体表决结果如下：
同意50,851,666股，占出席会议有表决权股份总数的92.6123%；
反对160,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.2914％；弃权
3,896,400股（其中，因未投票默认弃权3,896,400股），占出席会议
有表决权股份总数的7.0962 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意6,716,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的62.3458％；反对160,020股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的1.4854％；弃权3,896,400股（其中，因未投票默认弃权
3,896,400股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
36.1688％。
8、审议通过《关于2020年度董事长薪酬实施方案及2021年度薪
酬计划的议案》；
具体表决结果如下：
同意50,583,966股，占出席会议有表决权股份总数的92.5762%；
反对4,056,420股，占出席会议有表决权股份总数的7.4238％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000 ％。
其中，中小投资者表决情况：
同意6,716,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的62.3458％；反对4,056,420股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的37.6542％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 ％。
公司董事长秦伟芳女士为该议案的关联股东，回避了对该议案的
表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（上海）律师事务所叶金莲律师、宋若
云律师现场见证，并出具了《北京大成（上海）律师事务所关于上海
华虹计通智能系统股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见
书》，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会所作出的决议合
法有效。
五、备查文件
1、上海华虹计通智能系统股份有限公司2020年年度股东大会决
议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的《关于上海华虹计通智
能系统股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十九日
