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公司公告

华虹计通:董事会决议公告2021-08-27  

                        证券代码:300330     证券简称:华虹计通   公告编号:2021-036



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
           第四届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定,上海华虹计通智能系

统股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于 2021 年 8 月 26 日上

午 10:00 召开,本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议

召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事,应到董事 7 人,实到董

事 7 人,符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定,会议合法、

有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司《2021年半年度报告及其摘要》已经完成。董事会认为:公

司《2021 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映

了公司 2021 年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关报告。

    《2021年半年度报告摘要》 将同时刊登于 《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告的议案》

    董事会认为:公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相

关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募

集资金投向和损害公司股东利益的情况。公司独立董事对《2021年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。

    本议案详细内容请见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关报告。

    表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权

    3、审议通过《关于公司向全资子公司上海华虹智联信息科技有

限公司增资的议案》

    董事会认为:公司对全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司

进行增资是基于公司发展规划和子公司实际经营发展需要,符合公司

整体发展战略及股东的长远利益。本次增资不存在损害公司及股东特

别是中小投资者利益的情形,资金来源为公司自有资金,所投资的全

资子公司纳入合并财务报表范围,不会对公司财务及经营状况产生重
大不利影响。董事会同意公司本次对全资子公司增资的事项。

    本议案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于向全

资子公司增资的公告》(公告编号:2021-038)。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权



    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十六次会议决议;

    2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立

意见。



    特此公告。



                          上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                        董     事   会

                                   二○二一年八月二十六日