证券代码：300330    证券简称：华虹计通   公告编号：2021-045



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会于今日收到独立董事张坚先生提交的书面辞职报告，张坚先生因个

人原因，向公司董事会提出辞去第四届董事会独立董事、董事会薪酬

与考核委员会委员和审计委员会主任委员职务。辞职后，张坚先生将

不在公司担任任何职务。张坚先生的原定任期为 2020 年 5 月 27 日至

2022 年 9 月 18 日，其辞职不会对公司日常经营产生影响。截至本公

告披露日，张坚先生未持有公司股份。

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》和《公司章程》等有关规定，由于张坚先生的辞职将导致公司独

立董事人数低于董事会成员人数的三分之一和独立董事中没有会计

专业人士，张坚先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立

董事后生效。在此之前，张坚先生将继续履行独立董事及董事会下属

各专门委员会中的相关职责。公司将依照相关规定尽快完成独立董事
的补选工作。

    张坚先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公

司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张坚先生在独

立董事任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。




                            上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                      董 事 会

                               二〇二一年十二月三十一日