证券代码：300330     证券简称：华虹计通   公告编号：2022-015



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
                 关于拟购买董监高责任险的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022

年4月14日召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二

十一次会议，审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为进

一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监

事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维

护公司和投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治

理准则》等相关规定，公司拟为公司董事、监事及高级管理人员购买

责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、

监事均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关

事项公告如下：



    一、董监高责任险方案

    1、投保人：上海华虹计通智能系统股份有限公司

    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员
    3、赔偿责任限额：累计不超过人民币 5000 万元

    4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司

签订的保险合同为准）

    5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内

授权经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确

定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场

情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经

纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关

的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理与

续保或者重新投保等相关事宜。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事

对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购

买责任险事宜将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。



    二、独立董事意见

    经审查，独立董事认为：为公司及公司董事、监事、高级管理人

员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低公司运

营风险和董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险

以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事及

高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公

司发展。本事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规

定。因此同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。



    三、监事会意见

    监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，

保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充

分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的

审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



    四、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

    2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

    3、公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的

独立意见。



    特此公告。




                           上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                       董     事   会

                                    二○二二年四月十四日