上海华虹计通智能系统股份有限公司
                  2021 年度董事会工作报告



    2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他

法律、法规、规章和《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定

的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东大会赋予的各项职能，

认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实

保障了公司持续健康发展。现将 2021 年度董事会工作情况报告如下：

    一、公司年度经营情况

    2021年，公司立足“‘云管端’一体化，为智慧城市数字化转型

提供整体解决方案”的战略定位，紧密围绕年度经营计划及目标，有

序开展各项工作，各项业务稳步推进，经营业绩持续稳步增长。公司

全年实现营业收入37,170万元，同比增长14.60%；实现归属于上市公

司股东的净利润1,017万元，同比增长72.82%；实现归属于上市公司

股东扣除非经常性损益后净利润为416万元，同比增长128.56%，归属

于上市公司股东的所有者权益38,818万元，比去年同期增长1.98%；

实现基本每股收益0.06元/股，同比增长50.00%。

    二、2021年度董事会工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    本报告期内，公司董事会共召开了 6 次董事会会议，全体董事均

亲自或委托出席了所有会议，对审议事项进行充分论证，谨慎决策，
 并发表了明确的表决意见，没有缺席会议的情况。每次董事会会议的

 召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相

 关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：
会议届次         召开时间     会议内容

第 四 届 董 事 会 2021 年 3 月 9 本次会议审议并通过了：
第二十二次会 日               《关于投资建设新项目的议案》
议
第 四 届 董 事 会 2021 年 4 月 本次会议审议并通过了：
第 二 十 三 次 会 16 日       《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、
议                            《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的
                              议案》、
                              《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的
                              议案》、
                              《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论
                              证分析报告的议案》、
                              《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资
                              金使用可行性分析报告的议案》、
                              《本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金
                              使用情况报告的说明的议案》、
                              《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填
                              补回报措施和相关主体承诺的议案》、
                              《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项
                              的议案》、
                              《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
                              协议的议案》、
                              《关于公司引入战略投资者并签订附条件生效的战
                              略合作协议的议案》、
                              《关于修改 <公司章程> 的议案》、
会议届次         召开时间    会议内容

                             《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回
                             报规划的议案》、
                             《关于公司设立本次向特定对象发行股票募集资金
                             专用账户的议案》、
                             《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
                             定对象发行股票相关事宜的议案》、
                             《关于公司暂不召开股东大会的议案》
第 四 届 董 事 会 2021 年 4 月 本次会议审议并通过了：
第 二 十 四 次 会 21 日      《2020 年度总经理工作报告》、
议                           《2020 年度董事会工作报告》、
                             《2020 年度财务决算报告》、
                             《2020 年年度报告及其摘要》、
                             《2020 年度内部控制自我评价报告》、
                             《2020 年度审计报告》等报告的议案、
                             《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
                             告》、
                             《关于向银行申请综合授信额度的议案》、
                             《公司 2020 年度利润分配预案》的议案、
                             《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、
                             《关于公司与上海虹日国际电子有限公司的关联交
                             易的议案》、
                             《关于公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司的
                             关联交易的议案》、
                             《关于公司与华虹半导体（无锡）有限公司的关联
                             交易的议案》、
                             《关于公司与上海华力集成电路制造有限公司的关
                             联交易的议案》、
                             《关于公司与上海集成电路研发中心有限公司的关
会议届次         召开时间     会议内容

                              联交易的议案》、
                              《关于经营班子 2020 年度绩效考核与薪酬实施方
                              案及 2021 年度绩效考核与薪酬计划的议案》、
                              《关于 2020 年度董事长薪酬实施方案及 2021 年度
                              薪酬计划的议案》、
                              《关于修订<防止大股东及关联方占用上市公司资
                              金管理制度>的议案》、
                              《2021 年第一季度报告》

第 四 届 董 事 会 2021 年 6 月 7 本次会议审议并通过了：
第二十五次会 日               《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案（修订
议                            版）》、
                              《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会
                              的议案》、
                              《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

第 四 届 董 事 会 2021 年 8 月 本次会议审议并通过了：
第 二 十 六 次 会 26 日       《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、
议                            《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情
                              况专项报告的议案》、
                              《关于公司向全资子公司上海华虹智联信息科技有
                              限公司增资的议案》

第 四 届 董 事 会 2021 年 10 月 本次会议审议并通过了：
第 二 十 七 次 会 27 日       《关于 2021 年第三季度报告的议案》
议

       （二）董事会对股东大会决议执行情况

       2021 年全年董事会召集召开了 2020 年度股东大会及 1 次临时股

 东大会。董事会严格执行股东大会的决议，切实维护全体股东的利益，

 公司股东大会的召开均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并单
独计算和披露除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有

公司股份比例低于 5%的中小股东的投票情况，保证股东能够依法行

使职权，推动公司持续健康发展。公司股东大会的召集、召开程序、

出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、

《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

    （三）董事会下设专门委员会工作情况

    公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会及

提名委员会。2021 年度，各专门委员会根据工作细则等相关制度的

规定，忠实履行职责，充分发挥各自的专业作用。

    1、战略委员会

    报告期内，战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会议

事规则》等规定，本着勤勉尽责的态度，积极了解公司的经营情况及

行业趋势，对公司未来发展战略、经营规划等方面，提出了许多建设

性的意见和建议，切实履行职责，规范公司运作。

    2、提名委员会

    公司第四届董事会提名委员会由三位委员组成，提名委员会始终

坚持依照相关法规制度的规定，按照勤勉尽职的工作原则，在对公司

董事会、高级管理人员选任方面提出了宝贵的建议，发挥了积极作用。

    3、审计委员会

    报告期内，审计委员会根据证监会、深交所相关规定及公司内部

制度等要求，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，
对公司 2020 年年度报告及 2021 年定期报告、续聘会计师事务所、财

务报告审计情况等事项进行了讨论和审议；负责公司内、外部审计的

沟通、监督和核查工作，并围绕年报审计积极开展各项履职工作。审

计委员会对公司被证监会立案调查事项及进展情况进行了重点关注，

指导公司内审部在现行内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督

促公司内部控制得到有效加强、风险防范，充分履行了审计委员会的

职责。

    4、薪酬与考核委员会

    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规

及《公司章程》的规定开展相关工作，薪酬与考核委员会听取并审议

了《2020 年度经营管理团队业绩考核及 2021 年度经营考核办法的议

案》和《2020 年度董事长业绩考核及 2021 年度经营考核办法的议案》，

审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评，

对董事及高级管理人员的薪酬实施方案及考核计划给予了重要的建

议，切实履行了薪酬与考核委员会的职能。

    （四）独立董事履职情况

    公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公

司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，密

切关注公司合规运作，跟踪了解证监会立案调查事件的进展以及对公

司正常运行可能造成的影响情况；独立履行职责，对公司内部控制建

设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵

的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了
公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合

法权益发挥了应有的作用。

    （五）公司信息披露和投资者关系管理情况

    公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者

关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有

关信息，并做好信息披露前的内幕知情人保密登记工作；公司按要求

举行年度业绩说明会，公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、

董事会秘书全员出席，积极回复投资者提问，提升投资者“获得感”；

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，

接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；

并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定媒体和

网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，公

司加强与深圳证券交易所和上海证监局的联系和沟通，及时报告公司

的有关事项，按照信息披露的规范要求，保证信息披露的质量。

    （六）其他重要事项

    2021 年 11 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会《立

案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决

定对公司立案调查。对此，公司董事会高度重视，认真严肃对待，于

第一时间对该事项进行了公告，提醒广大投资者关注投资风险。立案

调查期间，董事会要求公司管理层全力配合调查工作，积极自查整改；

推动并指导公司进一步加强内控体系建设，加大内控管理力度，牢固
树立风险意识和规范运作意识，切实提升公司内控和治理水平。截至

目前，证监会的立案调查工作仍在进行中，尚未收到证监会就上述立

案事项的结论性意见或决定。董事会将持续关注，并及时履行信息披

露义务，督促管理层与监管机构充分沟通，如确有信息披露差错，坚

决积极予以整改。

       三、2022年董事会工作重点

       2022 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，坚持“四

个敬畏”，坚守“四条底线”，一方面持续关注和配合证监会的立案调

查工作，及时向公众披露相关调查结果；另一方面，董事会将坚定围

绕立足“‘云管端’一体化，为智慧城市数字化转型提供整体解决方

案”的战略定位，指导督促管理层在保持公司品牌优势、技术优势和

市场优势的同时，持续加大新业务与新技术的研发投入，提高研发能

力和成果转化成效，不断提升公司综合竞争力，推进公司各项业务全

面发展，完成各项经营业绩指标，争取实现全体股东和公司利益最大

化。

       2022 年，董事会将重点做好以下工作：

       1、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步完善

上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，

充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，

为公司重大事项决策提供合规保障。同时加强内控制度建设，不断完

善风险控制体系，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体

股东与公司利益。
    2、持续做好投资者关系管理工作，加强投资者交流，形成与投

资者之间的良性互动，及时组织业绩说明会并及时披露相关信息，为

广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投

资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

    3、完善董事会日常工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、

《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，严把

信披质量关，严格内幕信息管理工作，杜绝内幕交易，切实提升公司

规范运作和透明度。董事会也将进一步加强自身建设，高度重视并积

极组织董事、监事、高级管理人员的培训，切实提升履职能力，增强

规范运作意识。

    4、完成董事会换届改选工作。公司第四届董事会将于 2022 年 9

月任期届满。董事会将认真准备董事会候选人提名及换届选举工作，

在新一任董事会上任之前，确保本届董事会成员继续认真履行董事会

各项职责，保障董事会各项工作正常开展。



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                                       董    事     会

                                     二〇二二年四月十四日