证券代码：300330       证券简称：华虹计通   公告编号：2022-020



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
             第四届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第四届董事会第三十次会议于 2022 年 6 月 7 日上午

10：00 召开，本次会议以通讯表决的方式进行。公司已于 2022 年 6

月 1 日以电子邮件、电话方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议

事项相关的必要信息。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，

符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    提议于 2022 年 6 月 29 日（星期三）15：00 在上海市锦绣东路

2777 弄 9 号 5 楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大

会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》。

    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十次会议决议。



    特此公告。




                          上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                      董    事   会

                                    二○二二年六月七日