证券代码：300330     证券简称：华虹计通   公告编号：2022-024



              上海华虹计通智能系统股份有限公司
             第四届监事会第二十三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第四届监事会第二十三次会议于 2022 年 6 月 21 日上

午 11：30 召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议

召开 5 日前以电子邮件方式通知全体监事，应到会监事 3 人，实际到

会监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合

法、有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于终止 2021 年度向特定对象发行股票事项的议

案》

    监事会认为：公司终止本次向特定对象发行股票事项，主要鉴于

发行决议有效期即将届满，同时结合公司自身发展实际情况和外部市

场环境变化等因素做出的审慎决策。本次终止向特定对象发行股票事
项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及

全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次终止向特定对象发行

股票事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及《公司章程》

的规定。

       关联监事熊承艳、鲍巍回避表决，回避原因：熊承艳女士、鲍巍

先生系本次向特定对象发行股票的发行对象之一公司控股股东上海

华虹（集团）有限公司任职并推荐的监事。

       根据公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会关于本次向

特定对象发行股票相关事宜的授权，该事项无需提交公司股东大会审

议。

       表决结果：1 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。



       三、备查文件

       1、公司第四届监事会第二十三次会议决议；

       2、深交所要求的其他文件。



       特此公告。



                            上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                         监 事   会

                                   二○二二年六月二十一日