证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2022-025
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月29日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统供股东进行网络投票，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年6月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午1:00—3:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2022年6月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市锦绣东路2777弄9号5楼会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式；
4、召集人：公司第四届董事会；
5、主持人：公司董事长秦伟芳女士；
6、本次股东大会的通知已于2022年6月8日刊登在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上；
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；
8、参加本次股东大会的股东及股东代理人共23名，代表有表决
权的股份51,513,176股，占公司总股本的30.0969%，其中：出席现场
投票的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份43,961,866股，
占公司总股本的25.6850%；通过网络投票的股东16人，代表有表决权
的股份7,551,310股，占公司总股本的4.4119%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17人，代表有表
决权的股份7,565,310股，占公司总股份的4.4201%。
9、公司相关董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会；公
司高级管理人员列席了本次股东大会，公司聘请的北京大成（上海）
律师事务所见证律师傅春梅、叶金莲出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票的方
式审议通过了共计 14 项提案。对于本次会议所有议案，公司均对中
小投资者的表决进行单独计票。议案 10-12 属于股东大会特别决议事
项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过；其余议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。议案 8 属于关联
交易事项，关联股东回避表决；议案 9、议案 10、议案 11、议案 14，
关联股东回避表决。具体表决情况如下：
同意 反对 弃权
提案
提案名称 表决情况
序号 占比 占比
股数 占比（%） 股数 股数
（%） （%）
《2021 年度董事 表决总数 48,810,966 94.7543 10,510 0.0204 2,691,700 5.2253
1.00
会工作报告》
中小股东 4,863,100 64.2816 10,510 0.1389 2,691,700 35.5795
表决总数 48,810,966 94.7543 10,510 0.0204 2,691,700 5.2253
《2021 年度监事
2.00
会工作报告》
中小股东 4,863,100 64.2816 10,510 0.1389 2,691,700 35.5795
表决总数 48,810,966 94.7543 10,510 0.0204 2,691,700 5.2253
《2021 年度财务
3.00
决算报告》
中小股东 4,863,100 64.2816 10,510 0.1389 2,691,700 35.5795
表决总数 48,810,966 94.7543 10,510 0.0204 2,691,700 5.2253
《2021 年年度报
4.00
告及其摘要》
中小股东 4,863,100 64.2816 10,510 0.1389 2,691,700 35.5795
《关于向银行申 表决总数 48,810,966 94.7543 10,510 0.0204 2,691,700 5.2253
5.00 请综合授信额度
的议案》 中小股东 4,863,100 64.2816 10,510 0.1389 2,691,700 35.5795
表决总数 48,004,466 93.1887 896,010 1.7394 2,612,700 5.0719
《公司 2021 年度
6.00
利润分配预案》
中小股东 4,056,600 53.6211 896,010 11.8437 2,612,700 34.5353
《关于续聘公司 表决总数 48,810,966 94.7543 10,510 0.0204 2,691,700 5.2253
7.00 2022 年度审计机
构的议案》 中小股东 4,863,100 64.2816 10,510 0.1389 2,691,700 35.5795
《关于公司与上
表决总数 4,973,762 58.6358 896,010 10.5631 2,612,700 30.8012
海华力集成电路
8.00
制造有限公司的
中小股东 4,056,600 53.6211 896,010 11.8437 2,612,700 34.5353
关联交易的议案》
《关于 2021 年度
董事长薪酬实施 表决总数 47,736,766 93.1531 3,508,710 6.8469 0 0.0000
9.00
方案及 2022 年度
薪酬计划的议案》 中小股东 4,056,600 53.6211 3,508,710 46.3789 0 0.0000
《关于回购注销
离职人员已获授 表决总数 48,810,966 94.7543 10,510 0.0204 2,691,700 5.2253
10.00
但尚未解锁的限
制性股票的议案》 中小股东 4,863,100 64.2816 10,510 0.1389 2,691,700 35.5795
《关于回购注销
未达到第一个解 表决总数 47,895,766 94.5499 10,510 0.0207 2,750,300 5.4293
11.00 除限售期解锁条
件的限制性股票
中小股东 4,804,500 63.5070 10,510 0.1389 2,750,300 36.3541
的议案》
《关于变更公司
表决总数 48,752,366 94.6406 10,510 0.0204 2,750,300 5.3390
注册资本并修订<
12.00
公司章程>的议
中小股东 4,804,500 63.5070 10,510 0.1389 2,750,300 36.3541
案》
表决总数 48,004,466 93.1887 896,010 1.7394 2,612,700 5.0719
《关于调整独立
13.00
董事薪酬的议案》
中小股东 4,056,600 53.6211 896,010 11.8437 2,612,700 34.5353
表决总数 47,087,304.00 93.0652 896,010 1.7709 2,612,700 5.1638
《关于购买董监
14.00
高责任险的议案》
中小股东 4,056,600 53.6211 896,010 11.8437 2,612,700 34.5353
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（上海）律师事务所傅春梅律师、叶金
莲律师现场见证，并出具了《北京大成（上海）律师事务所关于上海
华虹计通智能系统股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见
书》，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海华虹计通智能系统股份有限公司2021年年度股东大会决
议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的《关于上海华虹计通智
能系统股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月二十九日
