上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事
      关于四届三十二次董事会相关事项发表的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上

海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董

事会独立董事，现就公司第四届董事会第三十二次会议于2022年8月

25日审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名

的议案的独立意见

    公司第四届董事会任期将于2022年9月18日届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名第五

届董事会董事候选人为：秦伟芳、陈宇峻、钱亮、倪笑冰、冯锦锋、

厉洋、葛永彬，其中冯锦锋、厉洋、葛永彬为独立董事候选人。

    我们认为第四届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相

关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事

候选人的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。

    根据上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、
工作实绩等，我们认为上述7名候选人符合上市公司董事的任职资格，

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公

司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上

市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公

司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。根据上述3名独立董

事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其存在中国证监会《上

市公司独立董事规则》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，

具有独立董事必须具有的独立性。

    我们同意上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，

同意将董事候选人名单提交公司2022年第一次临时股东大会审议。其

中独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异后提交

股东大会审议。

    二、关于回购注销退休人员已获授但尚未解锁的限制性股票的

议案的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次回购注销退休人员已获授但尚未解

锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激

励计划等相关规定，回购数量、回购价格、程序合法合规，不存在损

害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产

生实质性影响，也不会对公司管理团队的勤勉尽职造成影响。因此，

我们同意公司对 2020 年限制性股票激励计划退休人员已获授但尚未
解锁的限制性股票共计 71,690 股进行回购注销，并同意将该议案提

交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担

保情况的专项说明和独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上

市公司对外担保行为的通知》（ 证监发[2005]120 号）、《上市公司

监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公

司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独

立董事，对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公

司对外担保情况发表意见如下：

    公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联

方占用资金风险。截至本报告期末，公司未发生任何对外担保事项，

不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。截至本报

告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情

况。




                     上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会

                               独立董事：尤建新、葛永彬、张坚

                                         二〇二二年八月二十五日