证券代码：300330       证券简称：*ST计通   公告编号：2022-053



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
              第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 16 日下午

17：30 在锦绣东路 2777 弄 9 号楼 5 楼会议室召开。公司已于会议召

开前以电子邮件方式通知全体监事，应到会监事 3 人，实际到会监事

3 人。本次会议以现场表决的方式举行，由公司监事会主席熊承艳女

士主持，公司董事会秘书文馨女士列席了本次会议。本次会议的召开

符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定，会议合法、有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

    同意选举熊承艳女士为公司监事会主席，任期三年，自本次会议

通过之日起至第五届监事会届满之日止。熊承艳女士的简历详见附件。
表决情况：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。



特此公告。




                      上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                   监 事 会

                              二○二二年九月十六日
附件：【公司监事会主席简历】

    1、熊承艳女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

管理学硕士，中共党员，高级会计师、注册会计师。曾任上海市国资

委预算财务处副主任科员、主任科员；上海华力微电子有限公司财务

部副部长、部长。现任公司监事会主席，同时担任上海华虹（集团）

有限公司资金财务部部长。

    截至本公告日，熊承艳女士未持有公司股份，担任公司控股股东

上海华虹（集团）有限公司资金财务部部长，与公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。熊承艳女士作为公司非职工监事候选

人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中

国证监会及其他有关部分的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作

为失信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。