证券代码：300330    证券简称：*ST计通      公告编号：2022-054



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
    关于公司董事会、监事会完成换届选举及部分董事届满
                           离任的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022

年9月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监

事会换届选举的相关议案，并于同日召开第五届董事会第一次会议、

第五届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举。

现将有关情况公告如下：

    一、公司第五届董事会、监事会组成情况

    （一）公司第五届董事会成员

    非独立董事：秦伟芳女士、陈宇峻先生、钱亮先生、倪笑冰女士

    独立董事：冯锦锋先生、葛永彬先生、厉洋先生

    董 事 长：秦伟芳女士

    上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存

在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规章制度中规定的不得

担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，

亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数

未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规

的要求。

    （二）公司第五届监事会成员

    非职工代表监事：熊承艳女士、鲍巍先生

    职工代表监事：高晓女士

    监事会主席：熊承艳女士

    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不

存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规章制度中规定的不

得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚

未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，

亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未担任过公司董

事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之

一。

    二、部分董事届满离任情况

       第四届董事会独立董事尤建新先生、独立董事张坚先生届满离任，

离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，尤建新先生、

张坚先生均未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。



       公司董事会对任期届满离任的尤建新先生、张坚先生在任职期间
的勤勉工作以及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。




                         上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                    董   事 会

                                二○二二年九月十六日