*ST计通：公司第五届董事会第二次会议决议公告2022-10-25
证券代码：300330 证券简称：*ST计通 公告编号：2022-061
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系
统股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2022 年 10 月 24 日上午
10：00 召开，本次会议以通讯表决的方式进行。公司已于会议召开前
以电子邮件、电话方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相
关的必要信息。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
公司《2022 第三季度报告》已经完成。董事会认为：公司《2022
第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年三季
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具
体 内 容 详见 中国证 监 会 指定 的创业 板 信 息披 露网站 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关报告。
表决情况：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，聘任钱亮先生为公司总经理，任期三年，自本次
会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，鉴于公司原董事、
财务总监李华女士因工作调动原因已离职，为保证公司各项工作的正
常开展，公司指定总经理钱亮先生代行财务负责人职责。公司将按照
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定的程序完成财务负
责人选聘工作。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于聘任高
级管理人员及其他相关人员的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，聘任郭晓栋先生、文馨女士、彭凌祺先生为公司
副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于聘任高级管理人
员及其他相关人员的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，聘任文馨女士为公司董事会秘书，任期三年，自
本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日
披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于聘任高级管理人员及其他
相关人员的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任王曦女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于中国证
监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于聘任高级管理人员及其他
相关人员的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
聘任牛建允女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次
会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于聘任高级管理人员及其他
相关人员的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立
意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二○二二年十月二十四日
