苏州苏大维格光电科技股份有限公司独立董事

         关于第二届董事会第六次会议相关事项的意见

    苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2012年8
月18日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《苏州苏大维格光电科技股份有限公司章程》等法律、法规及其他规范
性文件的规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们对公司第二届董事会第
六次会议的相关事项进行了认真审议，并发表独立意见如下：


   一、关于公司利润分配方案
   公司董事会拟定的利润分配方案为：以公司总股本6200万股为基数，拟向
全体股东分配现金股利，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计
分配利润12,400,000.00元，剩余未分配利润转入下一年度。
   我们认为，上述利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利
益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健
康发展。综上所述，我们同意公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于
公司利润分配的议案》，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。


   二、关于聘任董事会秘书
   1、经审阅姚维品女士的学历、职业经历等履历资料，我们认为姚维品女士
的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任
职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。其本人已通过董事会秘书资格考
试，符合深圳交易所的相关规定。
   2、姚维品女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条规定的不适合担任董事会秘书的情
形。也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，未受
到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分。
   3、相关人员的提名、聘任程序符合 《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
   鉴于上述情况，我们同意公司第二届董事会第六次会议审议《关于聘任董
事会秘书的议案》的事项，聘任姚维品女士为公司董事会秘书。




   独立董事


   杨    政                王 慧 田                王      曦




                                         二○一二年八月十八日