证券代码：300331           证券简称：苏大维格         公告编号：2012-018




              苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                   2012 年第一次临时股东大会

                               决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次
临时股东大会于 2012 年 8 月 21 日发出会议通知，2012 年 9 月 9 日上午 10:00
在公司会议室召开。会议以现场投票方式进行。本次股东大会由公司董事会召
集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、召开与表决符合《公司法》以及有
关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    出席本次会议的股东及股东授权代表 18 人，代表公司股份 44,297,742 股，
占公司有表决权股份总数的 71.45%。
    公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师
列席会议。



    二、议案审议表决情况
    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票表决
方式通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》；
    表决结果：同意 44,297,742 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    2、审议通过了《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
    表决结果：同意 44,297,742 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    3、审议通过了《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》；
    表决结果：同意 44,297,742 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    4、审议通过了《关于制订<投资者权益保护制度>的议案》；
    表决结果：同意 44,297,742 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    5、审议通过《关于制订<信息披露管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 44,297,742 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。



    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所委派了张隽律师、谢杨燕律师出席并见证了本次
股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的
召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程
序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。



    四、备查文件

    1、苏州苏大维格光电科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司2012

年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告




           苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                          董事会

                     2012 年 9 月 10 日