苏大维格:2012年第一次临时股东大会决议公告2012-09-10
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2012-018
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012 年第一次
临时股东大会于 2012 年 8 月 21 日发出会议通知,2012 年 9 月 9 日上午 10:00
在公司会议室召开。会议以现场投票方式进行。本次股东大会由公司董事会召
集,董事长陈林森先生主持,会议的召集、召开与表决符合《公司法》以及有
关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表 18 人,代表公司股份 44,297,742 股,
占公司有表决权股份总数的 71.45%。
公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师
列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案,并以现场记名投票表决
方式通过了以下决议:
1、审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》;
表决结果:同意 44,297,742 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
2、审议通过了《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》;
表决结果:同意 44,297,742 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
3、审议通过了《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》;
表决结果:同意 44,297,742 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
4、审议通过了《关于制订<投资者权益保护制度>的议案》;
表决结果:同意 44,297,742 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
5、审议通过《关于制订<信息披露管理制度>的议案》。
表决结果:同意 44,297,742 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所委派了张隽律师、谢杨燕律师出席并见证了本次
股东大会,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次临时股东大会的
召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程
序和表决结果合法有效,本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州苏大维格光电科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;
2、国浩律师(上海)事务所关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司2012
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
2012 年 9 月 10 日