证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2012-025



             苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                 第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
八次会议于2012年11月9日以邮件、书面形式发出通知，并于2012年11月15日以
通讯方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法
定人数。会议由监事会主席阙浩泉先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。


    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以通讯表决方式，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射纸生
产能力项目”的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意公司将“微纳结构光学产品技术改造项目”投资总额由 15,792.70 万元
变更为 13,397.91 万元；同意使用募集资金在江苏泗阳经济开发区，与江苏金之
彩集团有限公司合资设立“江苏维格光电科技有限公司”（暂定名，以工商登记
为准，以下简称“江苏维格”），进行“新建镭射纸生产能力项目”建设。江苏维
格注册资本人民币 5,000 万元，其中公司投资 3,500 万元，使用原“微纳结构光
学产品技术改造项目”中与镭射纸生产相关的募集资金 2,394.83 万元，使用超
募资金 1,105.17 万元，投资完成后，公司占江苏维格光电科技有限公司股权的
70%。
    同意将本议案提交公司股东大会审议。
    《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金投资的公告》、《关于在江
苏泗阳投资“新建镭射纸生产能力项目”的公告》已于2012年11月16日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
       （二） 审议通过《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意本次以超募资金人民币 1,530 万元与深圳市业际光电有限公司、周小红、
苏州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）投资设立苏州维业达触控科技有限公
司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“维业达”）。维业达注册资本人民币
3,000 万元，其中公司以超募资金出资 1,530 万元，占 51%股权，深圳市业际光
电有限公司出资 930 万元，占 31%股权，周小红出资 300 万元，占 10%股权，苏
州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）出资 240 万元，占 8%股权。维业达拟
建立触控导电膜生产线，实现触控新产品的产业化。
    同意将本议案提交公司股东大会审议。
    《关于使用超募资金投资设立控股子公司的公告》已于2012年11月16日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射
纸生产能力项目”及使用超募资金投资，没有违反中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际发展的需要，有利于公司
的长远发展及规划，同意公司本次部分募集资金投资项目变更及超募资金使用事
宜。


       三、备查文件
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。




    特此公告




                                  苏州苏大维格光电科技股份有限公司监事会
                                            二〇一二年十一月十六日