苏大维格:第二届监事会第八次会议决议公告2012-11-15
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2012-025
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
八次会议于2012年11月9日以邮件、书面形式发出通知,并于2012年11月15日以
通讯方式召开,应出席监事三人,实际出席监事三人,符合召开监事会会议的法
定人数。会议由监事会主席阙浩泉先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议,以通讯表决方式,形成如下决议:
(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射纸生
产能力项目”的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司将“微纳结构光学产品技术改造项目”投资总额由 15,792.70 万元
变更为 13,397.91 万元;同意使用募集资金在江苏泗阳经济开发区,与江苏金之
彩集团有限公司合资设立“江苏维格光电科技有限公司”(暂定名,以工商登记
为准,以下简称“江苏维格”),进行“新建镭射纸生产能力项目”建设。江苏维
格注册资本人民币 5,000 万元,其中公司投资 3,500 万元,使用原“微纳结构光
学产品技术改造项目”中与镭射纸生产相关的募集资金 2,394.83 万元,使用超
募资金 1,105.17 万元,投资完成后,公司占江苏维格光电科技有限公司股权的
70%。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金投资的公告》、《关于在江
苏泗阳投资“新建镭射纸生产能力项目”的公告》已于2012年11月16日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
(二) 审议通过《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意本次以超募资金人民币 1,530 万元与深圳市业际光电有限公司、周小红、
苏州以诺富维触摸屏投资企业(有限合伙)投资设立苏州维业达触控科技有限公
司(暂定名,以工商登记为准,以下简称“维业达”)。维业达注册资本人民币
3,000 万元,其中公司以超募资金出资 1,530 万元,占 51%股权,深圳市业际光
电有限公司出资 930 万元,占 31%股权,周小红出资 300 万元,占 10%股权,苏
州以诺富维触摸屏投资企业(有限合伙)出资 240 万元,占 8%股权。维业达拟
建立触控导电膜生产线,实现触控新产品的产业化。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
《关于使用超募资金投资设立控股子公司的公告》已于2012年11月16日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经审核,监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射
纸生产能力项目”及使用超募资金投资,没有违反中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司实际发展的需要,有利于公司
的长远发展及规划,同意公司本次部分募集资金投资项目变更及超募资金使用事
宜。
三、备查文件
苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告
苏州苏大维格光电科技股份有限公司监事会
二〇一二年十一月十六日