证券代码：300331         证券简称：苏大维格        公告编号：2012-027


                 苏州苏大维格光电科技股份有限公司

     关于在江苏泗阳投资“新建镭射纸生产能力项目”的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、投资概述
    1、投资基本情况：
    为进一步提升苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
市场竞争力，扩大公司生产规模，增强公司的竞争优势，本公司与江苏金之彩集
团有限公司（以下简称“金之彩”）于 2012 年 11 月 8 日签订了《关于设立江苏
维格光电科技有限公司的协议书》，拟与金之彩共同出资设立“江苏维格光电科
技有限公司”（暂定名，以工商登记为准，以下简称“江苏维格”），进行“新建
镭射纸生产能力项目”建设。江苏维格注册资本 5,000 万元人民币，其中公司拟
以货币资金 3,500 万元出资，占江苏维格注册资本的 70%；金之彩拟以货币资金
1,500 万元出资，占江苏维格注册资本的 30%。
    2、本次投资计划使用原募集资金项目“微纳结构光学产品技术改造项目”
中与镭射纸生产相关的募集资金 2,394.83 万元，使用超募资金 1,105.17 万元，
合计 3,500 万元。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
    3、公司 2012 年 11 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会
第八次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射纸生产
能力项目”的议案》，同意本次对外投资。本次投资尚需提交公司股东大会审议
批准。


    二、交易对手方情况
    本项目合资方：江苏金之彩集团有限公司
    注册号：321323000009226
    成立日期：2005 年 8 月 19 日
    注册地址：江苏泗阳经济开发区珠海路 15 号
    注册资本： 3,000 万元人民币
    法定代表人：马广禄
    经营范围：纸盒、纸箱、木盒加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进
出口业务。
    江苏金之彩集团有限公司股权结构如下：
         股权结构             出资额（万元）            持股比例

  扬州华金纸品有限公司                     960.00                  32.00%

 宝应县新华纸业有限公司                    910.00                  30.33%

江苏洋河集团彩印有限公司                   640.00                  21.33%

          唐向红                           450.00                  15.00%

           陈涛                                30.00                1.00%

          莫旭杰                               10.00                0.33%

           合计                          3,000.00                  100.00%

    江苏金之彩集团有限公司及其主要股东与公司、公司控股股东、实际控制人、
与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联
关系。
    江苏金之彩集团有限公司是一家专业从事纸质包装品的生产加工企业，具有
多年白酒包装行业经验，与洋河、双沟等全国知名的酒厂建立了紧密的合作关系，
业务资源丰富，市场前景广阔。本公司与江苏金之彩集团有限公司合作，有利于
公司镭射包装领域的市场开发，拓宽销售渠道，提高产品市场占有率。


    三、投资协议主要内容
    1、合资公司的基本情况
    公司名称：江苏维格光电科技有限公司(暂定名，以工商登记为准)
    生产经营地：江苏泗阳经济开发区
    注册资本：5,000 万元
    经营范围：从事微纳结构产品（包括但不限于镭射包装材料、光电材料器件
等）的生产与销售等业务。
    2、出资情况及资金来源：
    公司以原募集资金投资项目“微纳结构光学产品技术改造项目”中与镭射纸
生产相关的募集资金 2,394.83 万元及超募资金 1,105.17 万元共计 3,500 万元出
资，占 70%股权，江苏金之彩集团有限公司以货币 1,500 万元出资，占 30%股权。
协议生效后 30 日内，各出资人应将约定的出资额缴入指定的账户。
    3、合资公司经营管理：
    江苏维格股东会由合资双方组成，股东会为公司权力机构，按公司法及公司
章程的规定行使职权。江苏维格董事会由 5 名董事组成，其中公司委派 3 名董事，
江苏金之彩集团有限公司委派 2 名董事，任期每届三年，可以连任。合资公司不
设监事会，设一名监事，由公司委派。合资公司设总经理一名，由合资公司股东
推荐、董事会聘任或解聘。总经理职权由公司章程规定。
    4、协议生效
    投资协议由各出资人签字盖章并经本公司股东大会审议通过后生效。


    四、投资效益

    本项目建设完成后，可进一步加强公司镭射纸产品的生产能力，提升产品的
水平和档次，丰富产品结构，增强企业的核心竞争力。本项目达产后每年将新增
镭射纸产能 3,500 万平方米，新增销售收入 13,790.00 万元，净利润 1,357.96
万元。预计内部收益率（税后）为 22.91%，总投资收益率为 27.16%。


    五、本次投资的必要性、目的及对公司的影响

    1、满足公司生产规模扩大的需要
    近年来，我国包装行业的快速发展，使应用于烟酒、食品、药品、化妆品、
日化产品及各类礼品包装领域的微纳结构光学产品市场需求逐年扩大。公司充分
考虑未来几年的市场需求，并结合公司现有产能，预计公司现有的生产规模，已
无法满足微纳结构光学产品的市场需求。为巩固和扩大产品市场占有率，完善产
品结构，增加产品附加值，提高产品市场竞争力，必需扩大产品生产规模。
    2、为公司今后新技术产业化预留发展空间
    随着公司新技术产业化逐项展开，公司预计现有土地和厂房的发展空间不能
满足未来发展规模进一步扩大的需求，在江苏泗阳新建镭射纸生产能力项目，有
利于公司募投项目的顺利实施，符合公司的整体发展规划，为公司今后发展提供
较为宽松的发展空间与环境。
    3、有利于公司充分发挥区位优势，贴近下游客户
    公司“新建镭射纸生产能力项目”建设地址位于泗阳经济开发区，随着公司
镭射纸销售量日益扩大，在泗阳当地进行生产有利于公司降低对洋河、双沟等周
边重点客户的运输成本，并为该地区及周边广大客户提供快速、便捷的售后服务。
    4、引进外部资金，扩大生产能力，提高市场份额
    公司引进专业的白酒包装材料生产企业作为合资方，一方面在原有募投项目
的基础上进一步扩大了镭射纸产能，另一方面通过战略合作，公司可以加深与下
游客户的联系，了解客户需求，加快定制化开发速度，更好地服务客户。
    5、有利于集中配置资源，发挥核心业务优势
    公司的核心技术和核心优势业务为微纳结构光学薄膜产品，技术含量和产品
附加值较高。在土地和劳动力成本相对昂贵的苏州集中生产膜类产品，将镭射纸
产品搬迁至土地和劳动力成本相对低廉的泗阳将有助于公司集中配置资源，发挥
核心业务优势。


    六、投资的主要风险及公司应对措施
    1、市场风险
    项目面临的市场风险主要有三个方面：一是行业需求预测与实际供求的偏差；
二是公司开拓市场缺乏竞争力；三是预测的产品价格和市场价格发生较大偏离；
四是原材料价格的上涨。
    项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场前景，
新增产能的产品与公司现有产品技术息息相关，可实现市场、品牌、服务等资源
共享，但项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础
等因素作出的，如果项目投产后市场情况发生不可预见的变化或公司不能有效开
拓新市场，产能扩大后将存在一定的产品销售风险。
    2、技术风险
    项目面临如下技术风险：一是现有的工艺如不能和先进的设备相协调，将导
致难以形成镭射纸生产的产业化、规模化；二是公司的技术人员、专业技术工人
需要一个较长时间的培养过程，如果出现核心技术人员流失，核心技术泄密等情
况，公司的生产经营将会受到一定影响。
    3、管理风险
    随着公司规模日益发展壮大，尤其是成功发行上市以后，公司的资产、业务
规模都有较大幅度的增长，公司财务监控、资金调配等工作将大大增加，目前财
务内部控制制度可能不能满足未来实际需要。
    项目实施以后，公司在产销规模上都有较大的提高，但是随着业务规模的扩
大，公司面临核心技术人员和管理人员缺乏的风险。此外，现有人员及各项制度
若不能迅速适应业务、资产快速增长的要求，将直接影响公司的经营效率和盈利
水平。
    针对上述风险，公司将采取以下措施加以防范：一是大力发展营销网络渠道，
紧抓高端市场需求信息，提高产品市场占有率；二是科学组织项目的实施，争取
尽快投产，促进产品技术提升、生产规模的扩大、工艺设备水平提高，增强在微
纳光学制造行业的竞争力；三是进一步完善公司的法人治理结构，强化各项决策
的科学性和透明度，促进公司的管理升级和体制创新；四是加强和规范企业内部
控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展；五是加快
对优秀人才的引进，确保公司经营目标的实现。


    特此公告




                                  苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                                                董 事    会
                                             2012 年 11 月 16 日