证券代码：300331         证券简称：苏大维格         公告编号：2013-012



             苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                   第二届董事会第九次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2013 年 4

月 7 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2013 年 4 月

18 日以现场方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名；公司监事及高级管

理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《公司 2012 年度总经理工作报告》

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    2、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司2012年度股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了
《独立董事2012 年度的述职报告》，并将在2012年度股东大会上进行述职，《独
立董事2012年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    3、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司2012年度股东

大会审议。

    4、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公司 2012 年度
股东大会审议。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2012 年年初未分配利
润 90,757,774.22 元，2012 年 10 月派发现金股利 12,400,000.00 元，2012 年
度实现净利润 24,592,774.29 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈
余 公 积 金 2,459,277.43 元 后 ， 母 公 司 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
100,491,271.08 元。公司拟以 2012 年末总股本 62,000,000 股为基数，向全体
股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.00 元 人 民 币 （ 含 税 ）， 共 派 发 现 金 红 利
12,400,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2012 年度不进行
资本公积转增股本。
    公司 2012 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、
《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
    公司独立董事对本议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。

    5、审议通过《公司2012年度财务会计报告》

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    6、审议通过《公司2012年度报告及年度报告摘要》

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

    《2012年度报告》与《2012年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信

息披露网站。

    7、审议通过《关于公司2013年度日常性关联交易预计的议案》

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    关联董事虞樟星回避表决。本议案需提交公司2012 年度股东大会审议。

    本议案已得到公司独立董事的事前认可并对本议案发表了独立意见，平安

证券有限责任公司对本议案发表了保荐意见。

    《公司2013年度日常性关联交易预计公告》、《平安证券有限责任公司关于
苏州苏大维格光电科技股份有限公司2013年度日常性关联交易预计的核查意见》

详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    8、审议通过《关于增补蒋敬东先生为公司董事候选人的议案》

   表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
   根据公司提名委员会的建议，公司董事会同意增补蒋敬东先生为公司第二
届董事会董事候选人，任职期间为公司股东大会批准之日起至公司第二届董事
会届满之日止。
   本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
   蒋敬东先生的简历请见附件。

    9、审议通过《关于制定〈独立董事及审计委员会年报工作规程〉的议案》

   表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

   《独立董事及审计委员会年报工作规程》全文详见中国证监会指定创业板

信息披露网站。

    10、审议通过《关于制定<公司年报信息披露重大差错追究制度>的议案》

   表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

   《公司年报信息披露重大差错追究制度》全文详见中国证监会指定创业板

信息披露网站。

    11、审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》
   表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
   《2012 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
   公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，详见中国
证监会指定创业板信息披露网站。

    12、审议通过《关于<公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》
   表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
   《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
   公司独立董事、监事会与保荐机构分别对本议案发表了意见，同时立信会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了专项
鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    13、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013

年度审计机构的议案》

   表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

   同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，

聘期一年。本议案已得到独立董事的事前认可并发表了独立意见。
   本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    14、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   同意公司于 2013 年 5 月 9 日上午 10:00 在苏州工业园区科教创新区新昌路

68 号公司三楼多功能会议室召开公司 2012 年度股东大会，审议董事会及监事

会提交的各项议案



    三、备查文件

    《苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》



    特此公告。




                                苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                                           董 事   会

                                      二〇一三年四月十九日
    附：蒋敬东先生简历
   蒋敬东，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，副教授。
1991年起历任苏州大学办公室秘书，江苏苏达经济技术发展公司总经理助理，
苏州大学产业处党支部书记，苏州大学资产经营公司党支部书记、总经理助理，
苏州大学资产经营公司副总经理，江苏苏大投资有限公司董事、副总经理，科
技产业处副处长等职务。现任苏州大学科技产业处处长，苏州大学国家大学科
技园管理办公室主任、苏州大学大学科技园有限公司董事长，江苏苏大投资有
限公司总经理。
   截止本公告日，蒋敬东先生未持有本公司股份，与公司其他持股5%以上的
股东、公司现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋敬东先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐
程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。