苏大维格:第二届董事会第九次会议决议2013-04-18
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2013-012
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2013 年 4
月 7 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知,并于 2013 年 4 月
18 日以现场方式召开。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名;公司监事及高级管
理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《公司 2012 年度总经理工作报告》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了
《独立董事2012 年度的述职报告》,并将在2012年度股东大会上进行述职,《独
立董事2012年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
3、审议通过《公司2012年度财务决算报告》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司2012年度股东
大会审议。
4、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公司 2012 年度
股东大会审议。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2012 年年初未分配利
润 90,757,774.22 元,2012 年 10 月派发现金股利 12,400,000.00 元,2012 年
度实现净利润 24,592,774.29 元。根据《公司章程》规定,按 10%提取法定盈
余 公 积 金 2,459,277.43 元 后 , 母 公 司 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
100,491,271.08 元。公司拟以 2012 年末总股本 62,000,000 股为基数,向全体
股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.00 元 人 民 币 ( 含 税 ), 共 派 发 现 金 红 利
12,400,000.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2012 年度不进行
资本公积转增股本。
公司 2012 年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在违反《公司法》、
《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益。
公司独立董事对本议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
5、审议通过《公司2012年度财务会计报告》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《公司2012年度报告及年度报告摘要》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2012 年度股东大会审议。
《2012年度报告》与《2012年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
7、审议通过《关于公司2013年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事虞樟星回避表决。本议案需提交公司2012 年度股东大会审议。
本议案已得到公司独立董事的事前认可并对本议案发表了独立意见,平安
证券有限责任公司对本议案发表了保荐意见。
《公司2013年度日常性关联交易预计公告》、《平安证券有限责任公司关于
苏州苏大维格光电科技股份有限公司2013年度日常性关联交易预计的核查意见》
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
8、审议通过《关于增补蒋敬东先生为公司董事候选人的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司提名委员会的建议,公司董事会同意增补蒋敬东先生为公司第二
届董事会董事候选人,任职期间为公司股东大会批准之日起至公司第二届董事
会届满之日止。
本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
蒋敬东先生的简历请见附件。
9、审议通过《关于制定〈独立董事及审计委员会年报工作规程〉的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
《独立董事及审计委员会年报工作规程》全文详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
10、审议通过《关于制定<公司年报信息披露重大差错追究制度>的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
《公司年报信息披露重大差错追究制度》全文详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
11、审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
《2012 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见,详见中国
证监会指定创业板信息披露网站。
12、审议通过《关于<公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会与保荐机构分别对本议案发表了意见,同时立信会
计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金年度存放和使用情况出具了专项
鉴证报告,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
13、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013
年度审计机构的议案》
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,
聘期一年。本议案已得到独立董事的事前认可并发表了独立意见。
本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司于 2013 年 5 月 9 日上午 10:00 在苏州工业园区科教创新区新昌路
68 号公司三楼多功能会议室召开公司 2012 年度股东大会,审议董事会及监事
会提交的各项议案
三、备查文件
《苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十九日
附:蒋敬东先生简历
蒋敬东,男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士,副教授。
1991年起历任苏州大学办公室秘书,江苏苏达经济技术发展公司总经理助理,
苏州大学产业处党支部书记,苏州大学资产经营公司党支部书记、总经理助理,
苏州大学资产经营公司副总经理,江苏苏大投资有限公司董事、副总经理,科
技产业处副处长等职务。现任苏州大学科技产业处处长,苏州大学国家大学科
技园管理办公室主任、苏州大学大学科技园有限公司董事长,江苏苏大投资有
限公司总经理。
截止本公告日,蒋敬东先生未持有本公司股份,与公司其他持股5%以上的
股东、公司现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋敬东先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;其任职资格及推荐
程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。