证券代码：300331          证券简称：苏大维格          公告编号：2013-013



               苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届监事
会第九次会议于2013年4月7日以邮件、书面形式发出通知，并于2013年4月18日
在公司会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议
的法定人数。会议由监事会主席阙浩泉先生主持，会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。


    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以通讯表决方式，形成如下决议：
    1、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
    2、审议通过《公司2012年度财务决算报告》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
    3、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公司 2012 年度股
东大会审议。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2012 年年初未分配利
润 90,757,774.22 元，2012 年 10 月派发现金股利 12,400,000.00 元，2012 年度
实现净利润 24,592,774.29 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公
积金 2,459,277.43 元后，母公司可供投资者分配的利润为 100,491,271.08 元。
公司拟以 2012 年末总股本 62,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.00 元人民币（含税），共派发现金红利 12,400,000.00 元，剩余未分配
利润结转以后年度分配。公司 2012 年度不进行资本公积转增股本。
    4、审议通过《公司2012年度财务会计报告》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    5、审议通过《公司2012年度报告及年度报告摘要》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司2012年度股东
大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2012 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    6、审议通过《关于公司2013年度日常性关联交易预计的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司2012 年度股东
大会审议。

    监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司2013年预计日常
关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，不会损害公司和其他非关
联股东的利益。
    《公司2013年度日常性关联交易预计公告》、《平安证券有限责任公司关于苏
州苏大维格光电科技股份有限公司2013年度日常性关联交易预计的核查意见》详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    7、审议通过《关于增补仇国阳先生为公司监事候选人的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司2012 年度股东
大会审议。
    因公司监事会主席阙浩泉先生辞职，其辞职后，不再担任公司的任何职务。
公司监事会提名仇国阳先生为公司第二届监事会监事候选人，任职期间为公司股
东大会批准之日起至公司第二届监事会届满之日止。在新聘任监事就任前，阙浩
泉先生仍按照有关规定和要求履行监事会主席、监事职务。
    仇国阳先生的简历请见附件。
    8、审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审议，监事会认为：公司已建立基本的内部组织结构，建立了覆盖公司各
环节的内部控制制度。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在
重大缺陷，公司《2012 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映
了公司内部控制的实际情况。
    《公司2012年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    9、审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募
集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规
则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不
存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。募集资金的使用未与募集资金
投资项目的实施计划相抵触。
    《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013
年度审计机构的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公司 2012 年度股
东大会审议。
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。




    特此公告




                                苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                                            监 事   会
                                      二〇一三年四月十九日
    附：仇国阳先生简历
    仇国阳，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，副研究员，
1996年至2008年历任苏州大学科研处副科长、科长，2008年至2010年任苏州大学
资产经营公司副总经理，2010年至今任苏州大学科学技术与产业部科技产业处副
处长、苏州大学国家大学科技园管理中心副主任。
    截止本公告日，仇国阳先生未持有本公司股份，与公司其他持股5%以上的股
东、公司现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。仇国阳先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符
合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第3.1.3 条所规定的情形。