苏大维格:第二届监事会第九次会议决议公告2013-04-18
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2013-013
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)第二届监事
会第九次会议于2013年4月7日以邮件、书面形式发出通知,并于2013年4月18日
在公司会议室召开,应出席监事三人,实际出席监事三人,符合召开监事会会议
的法定人数。会议由监事会主席阙浩泉先生主持,会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议,以通讯表决方式,形成如下决议:
1、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
2、审议通过《公司2012年度财务决算报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公司 2012 年度股
东大会审议。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2012 年年初未分配利
润 90,757,774.22 元,2012 年 10 月派发现金股利 12,400,000.00 元,2012 年度
实现净利润 24,592,774.29 元。根据《公司章程》规定,按 10%提取法定盈余公
积金 2,459,277.43 元后,母公司可供投资者分配的利润为 100,491,271.08 元。
公司拟以 2012 年末总股本 62,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.00 元人民币(含税),共派发现金红利 12,400,000.00 元,剩余未分配
利润结转以后年度分配。公司 2012 年度不进行资本公积转增股本。
4、审议通过《公司2012年度财务会计报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《公司2012年度报告及年度报告摘要》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司2012年度股东
大会审议。
经审核,监事会认为董事会编制和审核苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2012 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
6、审议通过《关于公司2013年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司2012 年度股东
大会审议。
监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查,认为:公司2013年预计日常
关联交易是属公司正常业务范围,符合公司实际情况,不会损害公司和其他非关
联股东的利益。
《公司2013年度日常性关联交易预计公告》、《平安证券有限责任公司关于苏
州苏大维格光电科技股份有限公司2013年度日常性关联交易预计的核查意见》详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
7、审议通过《关于增补仇国阳先生为公司监事候选人的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司2012 年度股东
大会审议。
因公司监事会主席阙浩泉先生辞职,其辞职后,不再担任公司的任何职务。
公司监事会提名仇国阳先生为公司第二届监事会监事候选人,任职期间为公司股
东大会批准之日起至公司第二届监事会届满之日止。在新聘任监事就任前,阙浩
泉先生仍按照有关规定和要求履行监事会主席、监事职务。
仇国阳先生的简历请见附件。
8、审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议,监事会认为:公司已建立基本的内部组织结构,建立了覆盖公司各
环节的内部控制制度。报告期内,公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在
重大缺陷,公司《2012 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映
了公司内部控制的实际情况。
《公司2012年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
9、审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募
集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规
则的规定,募集资金的实际使用合法合规,不存在违规使用募集资金的行为,不
存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。募集资金的使用未与募集资金
投资项目的实施计划相抵触。
《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013
年度审计机构的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公司 2012 年度股
东大会审议。
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。
特此公告
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇一三年四月十九日
附:仇国阳先生简历
仇国阳,男,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士,副研究员,
1996年至2008年历任苏州大学科研处副科长、科长,2008年至2010年任苏州大学
资产经营公司副总经理,2010年至今任苏州大学科学技术与产业部科技产业处副
处长、苏州大学国家大学科技园管理中心副主任。
截止本公告日,仇国阳先生未持有本公司股份,与公司其他持股5%以上的股
东、公司现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。仇国阳先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;其任职资格及推荐程序符
合《公司法》、《公司章程》的相关规定,不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第3.1.3 条所规定的情形。