证券代码：300331           证券简称：苏大维格          公告编号：2013-022




              苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                         2012 年度股东大会

                               决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东
大会于 2013 年 4 月 19 日发出会议通知，2013 年 5 月 9 日上午 10:00 在公司会
议室召开。会议以现场投票方式进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事
长陈林森先生主持，会议的召集、召开与表决符合《公司法》以及有关法律法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    出席本次会议的股东及股东授权代表 17 人，代表公司股份 48,411,193
股，占公司有表决权股份总数的 78.08%，公司董事、监事出席了会议，公司高
级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。



    二、议案审议表决情况
    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票表决
方式通过了以下决议：
    1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 48,411,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 48,411,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    3、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 48,411,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    4、审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》
    表决结果：同意 48,411,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    5、审议通过了《公司2012年度报告及年度报告摘要》；
    表决结果：同意 48,411,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    6、审议通过了《关于公司2013年度日常性关联交易预计的议案》；
    表决结果：关联股东虞樟星回避表决。同意 40,192,741 股，占出席会议有
表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    7、审议通过了《关于增补蒋敬东先生为公司董事的议案》；
    表决结果：同意 48,411,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    8、审议通过了《关于增补仇国阳先生为公司监事的议案》；
    表决结果：同意 48,411,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    9、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2013 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 48,411,193 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    公司独立董事在本次股东大会上进行述职，与会股东未对独立董事述职提
出异议。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所委派了张隽律师、刘曦律师出席并见证了本次股
东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表
决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。



    四、备查文件

    1、苏州苏大维格光电科技股份有限公司2012年度股东大会决议；

    2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司2012

年度股东大会的法律意见书。



    特此公告




                                      苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                                                     董 事    会

                                                   2013 年 5 月 9 日