苏大维格:2012年度股东大会决议公告2013-05-09
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2013-022
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2012 年度股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012 年度股东
大会于 2013 年 4 月 19 日发出会议通知,2013 年 5 月 9 日上午 10:00 在公司会
议室召开。会议以现场投票方式进行。本次股东大会由公司董事会召集,董事
长陈林森先生主持,会议的召集、召开与表决符合《公司法》以及有关法律法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表 17 人,代表公司股份 48,411,193
股,占公司有表决权股份总数的 78.08%,公司董事、监事出席了会议,公司高
级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案,并以现场记名投票表决
方式通过了以下决议:
1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》;
表决结果:同意 48,411,193 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》;
表决结果:同意 48,411,193 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
3、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》;
表决结果:同意 48,411,193 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
4、审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》
表决结果:同意 48,411,193 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
5、审议通过了《公司2012年度报告及年度报告摘要》;
表决结果:同意 48,411,193 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
6、审议通过了《关于公司2013年度日常性关联交易预计的议案》;
表决结果:关联股东虞樟星回避表决。同意 40,192,741 股,占出席会议有
表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
7、审议通过了《关于增补蒋敬东先生为公司董事的议案》;
表决结果:同意 48,411,193 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
8、审议通过了《关于增补仇国阳先生为公司监事的议案》;
表决结果:同意 48,411,193 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
9、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2013 年度审计机构的议案》。
表决结果:同意 48,411,193 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
公司独立董事在本次股东大会上进行述职,与会股东未对独立董事述职提
出异议。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所委派了张隽律师、刘曦律师出席并见证了本次股
东大会,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表
决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州苏大维格光电科技股份有限公司2012年度股东大会决议;
2、国浩律师(上海)事务所关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司2012
年度股东大会的法律意见书。
特此公告
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董 事 会
2013 年 5 月 9 日