证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2013-028



             苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                第二届董事会第十一次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2013 年

8 月 2 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2013 年 8 月

14 日以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管

理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《公司 2013 年半年度报告及半年度报告摘要》

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    公司《2013年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定创业板信息披

露网站相关公告，2013年半年度报告披露提示性公告刊登于2013年8月15日《证

券时报》。

    2、审议通过《关于增补蒋敬东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员

的议案》

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    公司董事会同意增补蒋敬东先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委
员，任职期间为公司董事会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
    蒋敬东先生的简历请见附件。
    3、审议通过《关于 2013 年度日常性关联交易预计补充事项的议案》

   表决结果：关联董事虞樟星回避表决，8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   公司董事会同意 2013 年度日常性关联交易预计补充如下：
                                                     原预计 2013 年交   预计 2013 年全年
 原预计关联方      追加关联方         交易内容
                                                          易金额           交易金额
浙江亚欣纸业有
                                  销售微纳光学产品   不超过 3000 万元
限公司                                                                  不超过 3000 万元
                 浙江亚欣包装材
                                  销售微纳光学产品
                 料有限公司



   同意除第二届董事会第九次会议及 2012 年度股东大会审议批准和上表中提

及的关联企业之外，由于关联方本公司第二大股东、董事虞樟星家族控制的美

浓集团下属企业以及江苏金之彩集团下属企业内部业务调整，本公司及本公司

控股子公司可与本公司第二大股东、董事虞樟星家族控制的其他企业以及江苏

金之彩集团有限公司的其他关联企业发生具体日常性关联交易。

   本议案需公司股东大会批准，本公司将择机提交股东大会审议。

   独立董事对上述2013年度日常性关联交易预计补充事项事先审核并发表同

意意见。

   公司《关于2013年度日常性关联交易预计补充公告》、《平安证券有限责任

公司关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司2013年度日常性关联交易预计补

充事项核查意见》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    三、备查文件

    《苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》



    特此公告。
                               苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                                            董 事   会

                                       二〇一三年八月十五日




    附：蒋敬东先生简历
   蒋敬东，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，副教授。
1991年起历任苏州大学办公室秘书，江苏苏达经济技术发展公司总经理助理，
苏州大学产业处党支部书记，苏州大学资产经营公司党支部书记、总经理助理，
苏州大学资产经营公司副总经理，江苏苏大投资有限公司董事、副总经理，科
技产业处副处长等职务。现任苏州大学科技产业处处长，苏州大学国家大学科
技园管理办公室主任、苏州大学大学科技园有限公司董事长，江苏苏大投资有
限公司总经理，公司第二届董事会董事。
   截止本公告日，蒋敬东先生未持有本公司股份，与公司其他持股5%以上的
股东、公司现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋敬东先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐
程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。