证券代码：300331         证券简称：苏大维格         公告编号：2013-029



             苏州苏大维格光电科技股份有限公司

             第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届监
事会第十二次会议于2013年8月2日以邮件、书面形式发出通知，并于2013年8月
14日在公司会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事
会会议的法定人数。会议由监事会主席仇国阳先生主持，会议程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。


    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式，形成如下决议：

   （一）审议通过《公司 2013 年半年度报告及摘要》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州苏大维格光电科技股份有限公

司股份有限公司 2013 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （二）审议通过《关于追加 2013 年度日常性关联交易事项的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意 2013 年度日常性关联交易预计补充如下：
                                                     原预计 2013 年交   2013 年全年交易
 原预计关联方      追加关联方         交易内容
                                                          易金额              金额
浙江亚欣纸业有
                                  销售微纳光学产品   不超过 3000 万元
限公司                                                                  不超过 3000 万元
                 浙江亚欣包装材
                                  销售微纳光学产品
                 料有限公司


   同意除第二届董事会第九次会议及 2012 年度股东大会审议批准和上表中提

及的关联企业之外，由于关联方本公司第二大股东、董事虞樟星家族控制的美

浓集团下属企业以及江苏金之彩集团下属企业内部业务调整，本公司及本公司

控股子公司可与本公司第二大股东、董事虞樟星家族控制的其他企业以及江苏

金之彩集团有限公司的其他关联企业发生具体日常性关联交易。

   本议案需公司股东大会批准，本公司将择机提交股东大会审议。

   公司《关于2013年度日常性关联交易预计补充事项的公告》、《平安证券有

限责任公司关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司2013年度日常性关联交易

预计补充事项的核查意见》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



    特此公告。



                                  苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                                                 监 事   会

                                         二〇一三年八月十五日