证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2013-040



             苏州苏大维格光电科技股份有限公司

             第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“苏大维格”或“公司”）
第二届董事会第十四次会议于 2013 年 11 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达
的方式发出会议通知，并于 2013 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事
9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司苏州维业达触控
科技有限公司的议案》
    同意本次公司使用超募资金 3,690 万元向苏州维业达触控科技有限公司（以
下简称“维业达”）增资，维业达股东周小红、苏州以诺富维触摸屏投资企业（有
限合伙）依照各自在维业达所持股权比例进行同比例增资，深圳市业际光电有限
公司放弃本次增资的同比例优先认缴权。本次增资完成后，维业达注册资本将由
人民币 3,000 万元增加至 7,500 万元，本公司持有维业达 5,220 万元出资，占维
业达注册资本的 69.60%。本次增资资金将对“触控导电膜产业化项目”实施方
案进行追加投资，主要用于维业达新增生产车间建设及设备购置，在原有触摸屏
导电薄膜的基础上，紧跟客户需求，进一步完善生产工艺，扩充产品生产规模，
形成配套触摸屏传感器的生产能力。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构平安证券有限责任公司
对本议案发表了专项核查意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
       一致同意通过本议案。
       同意将本议案提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       （二）审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》
       董事会同意于 2013 年 12 月 8 日上午 10:00 在苏州工业园区科教创新区新
昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开公司 2013 年第一次临时股东大会，会期半
天。
       具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于召开公司
2013 年第一次临时股东大会的通知》。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票


    特此公告。




                                          苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                                                       董 事   会
                                                   二〇一三年十一月二十二日