苏大维格:第二届董事会第十四次会议决议公告2013-11-22
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2013-040
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“苏大维格”或“公司”)
第二届董事会第十四次会议于 2013 年 11 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达
的方式发出会议通知,并于 2013 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事
9 名,实到董事 9 名。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司苏州维业达触控
科技有限公司的议案》
同意本次公司使用超募资金 3,690 万元向苏州维业达触控科技有限公司(以
下简称“维业达”)增资,维业达股东周小红、苏州以诺富维触摸屏投资企业(有
限合伙)依照各自在维业达所持股权比例进行同比例增资,深圳市业际光电有限
公司放弃本次增资的同比例优先认缴权。本次增资完成后,维业达注册资本将由
人民币 3,000 万元增加至 7,500 万元,本公司持有维业达 5,220 万元出资,占维
业达注册资本的 69.60%。本次增资资金将对“触控导电膜产业化项目”实施方
案进行追加投资,主要用于维业达新增生产车间建设及设备购置,在原有触摸屏
导电薄膜的基础上,紧跟客户需求,进一步完善生产工艺,扩充产品生产规模,
形成配套触摸屏传感器的生产能力。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构平安证券有限责任公司
对本议案发表了专项核查意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
一致同意通过本议案。
同意将本议案提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2013 年 12 月 8 日上午 10:00 在苏州工业园区科教创新区新
昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开公司 2013 年第一次临时股东大会,会期半
天。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于召开公司
2013 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月二十二日