证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2013-041



               苏州苏大维格光电科技股份有限公司
               第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十五次会议通知于 2013 年 11 月 15 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2013

年 11 月 21 日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席仇国阳主持，会议

应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。


    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司苏州维业达触控科技
有限公司的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司拟使用超募资金人民币 3,690 万元向苏州维业
达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）进行增资，完成增资后维业达的注
册资本为人民币 7,500 万元，公司将持有维业达 69.60%的股权，该增资事项是
公司董事会经过了审慎分析、反复磋商、论证而确定的，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》的有关规定。
此次增资能够进一步提升维业达的产品竞争力与综合实力，有利于公司的长期、
稳定、可持续发展，符合全体股东利益，且该项目的前景良好，投资风险可控。
   全体监事一致同意使用部分超募资金增资控股子公司苏州维业达触控科技
有限公司。
   同意将本议案提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。



                               苏州苏大维格光电科技股份有限公司监事会

                                         二〇一三年十一月二十二日