证券代码：300331         证券简称：苏大维格        公告编号：2013-047

                  苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                        关于公司董事辞职的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2013 年 12 月 8 日，苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会收到公司董事沈欣先生提交的书面辞职报告。沈欣先生因个人原因，
特向公司申请辞去第二届董事会董事职务。沈欣先生辞职后不再担任公司其他
任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，沈欣先生的辞职报告
自本公司董事会收到之日起生效。公司董事会对沈欣先生在任职期间为公司发
展做出的贡献表示衷心的感谢！
    沈欣先生未直接持有本公司股份，但作为上海盛业印刷有限公司的控股股
东间接持有公司股份。根据上海盛业印刷有限公司在本公司上市时所作的股份
锁定等相关承诺，上海盛业印刷有限公司所持有的本公司股份，自沈欣先生离
职信息申报之日起六个月内不得转让。
    公司董事会原有董事 9 人，其中独立董事 3 名；上述董事辞职后，董事会
现有董事 8 人，其中 3 名独立董事（含 1 名会计专业人士）。此次董事辞职不
会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运
作。
    公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快提名合适的董事
候选人，并提交公司股东大会选举。


    特此公告。



                                       苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2013 年 12 月 9 日