证券代码：300331           证券简称：苏大维格        公告编号：2013-050



             苏州苏大维格光电科技股份有限公司

             第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2013 年
12 月 20 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2013 年 12
月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈林森召集、主持，应参
会董事 8 名，实际参会董事 8 名，监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召
集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：


    1、审议通过了《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票期权激励
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公
司对第二届董事会第十二次会议审议通过的《苏州苏大维格光电科技股份有限公
司股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，该修订稿已经中国证监会
确认无异议并进行了备案。
    《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。国浩律师（上海）事务所出具了补
充法律意见书，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    该议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    关联董事朱志坚作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 7
名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过了《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股权激励计划
实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
    《苏州苏大维格光电科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修
订稿）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    该议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    关联董事朱志坚作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 7
名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2014 年 1 月 13 日上午 10:00 在苏州工业园区科教创新区新昌
路 68 号公司三楼多功能会议室召开公司 2014 年第一次临时股东大会。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    特此公告。




                                       苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                                                    董 事   会
                                           二〇一三年十二月二十六日