证券代码：300331         证券简称：苏大维格           公告编号：2013-051



               苏州苏大维格光电科技股份有限公司
               第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十六次会议通知于 2013 年 12 月 20 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2013
年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席仇国阳主
持，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票期权
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的内容符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励
有关事项备忘录 1、2、3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实
施《股票期权激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，实施股权激励计划将进一步建立、健全公司激励和约束机制，
调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性。
    一致同意并通过该议案。同意提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股权激励
计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
    经审议，监事会认为《股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》合法合
规，内容完整、科学、可行。
   一致同意并通过该议案。同意提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                     苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                                                监 事   会

                                         二〇一三年十二月二十六日