证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2014-002
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次临时股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次临时股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票
相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2014 年第一次
临时股东大会于 2013 年 12 月 26 日发出会议通知，本次临时股东大会会议以现
场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的方式进行，其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 1 月
13 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014 年 1 月 12 日 15：
00 至 2014 年 1 月 13 日 15：00 期间的任意时间；
3、现场会议于 2014 年 1 月 13 日上午 10：00 在苏州工业园区科教创新区
新昌路 68 号公司三楼会议室召开。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召
集、召开与表决符合《公司法》以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 20 人，代表公司股份 31,317,136
股，占公司有表决权股份总数的 50.51%，其中：参加现场会议的股东及股东授
权委托代表共 11 人，代表公司股份 31,203,297 股，占公司有表决权股份总数
的 50.33%；通过网络投票的股东共 9 人，代表公司股份 113,839 股，占公司有
表决权股份总数的 0.18%；委托独立董事投票的股东 0 人，代表公司股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及保荐机构代表、公司
聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票、网络投票、独立董事征集投票权投票
相结合的方式对以下议案进行了表决，结果如下：
1、审议通过了《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票期权激励
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1 审议通过了《股票期权激励计划的目的》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754 股，占出
席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 99.91%；反对 26,699
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0%。本子议案
获表决通过。
1.2 审议通过了《激励对象的确定依据和范围》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754 股，占出
席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 99.91%；反对 26,699
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0%。本子议案
获表决通过。
1.3 审议通过了《股票期权激励计划的股票来源和股票数量》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754 股，占出
席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 99.91%；反对 26,699
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0%。本子议案
获表决通过。
1.4 审议通过了《激励对象的股票期权分配情况》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754 股，占出
席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 99.91%；反对 26,699
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0%。本子议案
获表决通过。
1.5 审议通过了《股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权
日和禁售期》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754 股，占出
席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 99.91%；反对 26,699
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0%。本子议案
获表决通过。
1.6 审议通过了《股票期权的行权价格和行权价格的确定方法》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754 股，占出
席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 99.91%；反对 26,699
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0%。本子议案
获表决通过。
1.7 审议通过了《激励对象的获授条件和行权条件》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754 股，占出
席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 99.91%；反对 26,699
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0%。本子议案
获表决通过。
1.8 审议通过了《股票期权激励计划调整的方法和程序》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754 股，占出
席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 99.91%；反对 26,699
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0%。本子议案
获表决通过。
1.9 审议通过了《股票期权的会计处理及对公司业绩的影响》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754 股，占出
席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 99.91%；反对 26,699
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0%。本子议案
获表决通过。
1.10 审议通过了《公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激
励对象行权程序》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754 股，占出
席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 99.91%；反对 26,699
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0%。本子议案
获表决通过。
1.11 审议通过了《公司与激励对象各自的权利义务》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754 股，占出
席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 99.91%；反对 26,699
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0%。本子议案
获表决通过。
1.12 审议通过了《股票期权激励计划变更、终止》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754 股，占出
席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 99.91%；反对 26,699
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0%。本子议案
获表决通过。
以上 12 个子议案均获表决通过，本议案获表决通过。
2、审议通过了《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股权激励计划
实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754 股，占出
席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 99.91%；反对 26,699
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0%。
本议案获表决通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相
关事宜的议案》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754 股，占出
席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 99.91%；反对 26,699
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0.09%；弃权 0
股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的 0%。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派了张隽律师、刘曦律师出席并见证了本次临
时股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会
的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程
序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州苏大维格光电科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司2014
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董 事 会
2014 年 1 月 14 日
