证券代码：300331           证券简称：苏大维格       公告编号：2014-016



                   苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                    关于为控股子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月
28 日召开的第二届董事会第十七次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的
表决结果审议通过了《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担
保的议案》。公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业
达”） 拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 3000 万元人民币的综合授信额
度，公司拟为维业达该笔综合授信业务提供连带责任保证担保。
    由于本次担保单笔金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，公司连
续十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，被担保公司
资产负债率未超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。董事会授权
董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的担保额
度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
    截至目前，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司董事会
审议通过后于近日签署。


    二、被担保人基本情况
    名称：苏州维业达触控科技有限公司
    住所：苏州工业园区钟南街 478 号
    法定代表人：陈林森
    注册资本：7500 万元人民币
    公司类型：有限公司
    经营范围：导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产
品研发、销售和技术服务；生产导电膜；模具开发、制造与销售；提供相关技
术咨询及服务；从事生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务和自
产产品的出口业务。
    成立日期：2012 年 12 月 28 日
    维业达为本公司控股子公司，公司持股比例为 69.60%。
    截止 2013 年 12 月 31 日，维业达资产总额为 57,496,703.42 元，负债总额
为 670,181.16 元，净资产为 56,825,522.26 元，2013 年实现营业收入为
121,196.57 元，利润总额为-10,471,001.91 元，净利润为-10,470,499.13 元。
（以上数据已经审计。）


    三、担保协议的主要内容
    本次为维业达向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期
限和金额依据维业达与宁波银行股份有限公司苏州分行最终协商后签署的合同
确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。维业达将根据生产经
营需要在宁波银行股份有限公司苏州分行选择人民币 3000 万元（含）额度内申
请综合授信额度。


    四、董事会意见
    公司于 2014 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了相
关议案，同意为控股子公司维业达提供担保。
    全体董事经审议后认为：本次为维业达向银行授信提供担保，以保证其日
常经营所需流动资金需求，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创
业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，同意为上述控股子公司向银行
授信提供担保。
    公司持有维业达 69.60%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行
为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保公平、合理，不会损害
公司和中小股东的利益。


    五、独立董事意见
    经认真审核，独立董事认为：公司本次为控股子公司苏州维业达触控科技
有限公司向银行授信提供担保有助于解决子公司的生产经营资金需求，公司在
担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符
合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在
损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本公司及本公司子公司均无对外担保，亦不存在逾期担保的情况。实施本
次担保后，公司担保总额为 3000 万元，占 2013 年末公司经审计净资产的
0.63%。


    七、其他
    公司将及时披露担保的协议签署及其他进展或变化情况。


    八、备查文件
    1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
    2、公司独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见；


    特此公告。




                                     苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                                                 董 事 会

                                             2014 年 3 月 29 日