证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2014-013



             苏州苏大维格光电科技股份有限公司

             第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2014 年
3 月 18 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2014 年 3
月 28 日以现场方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名；公司监事及高级
管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：


    1、审议通过《公司 2013 年度总经理工作报告》
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。


    2、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了
《独立董事2013年度的述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职，《独
立董事2013年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。


    4、审议通过《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年年初未分配利
润 100,491,271.08 元，2013 年 6 月派发现金股利 12,400,000.00 元，2013 年
度实现净利润 19,366,768.73 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈
余 公 积 金 1,936,676.87 元 后 ， 母 公 司 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
105,521,362.94 元。公司拟以 2013 年末总股本 62,000,000 股为基数，向全体
股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.50 元 人 民 币 （ 含 税 ）， 共 派 发 现 金 红 利
3,100,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    同时公司拟以 2013 年末总股本 62,000,000 股为基数，以资本公积金向股
东每 10 股转增 5 股，实施后公司股本将达到 93,000,000 股。
    公司 2013 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、
《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
    公司独立董事对本议案发表了意见。
    本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    5、审议通过《公司2013年度财务会计报告》
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。


    6、审议通过《公司2013年度报告及年度报告摘要》
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    《2013年度报告》与《2013年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。


    7、审议通过《关于公司2014年度日常性关联交易预计的议案》
    关联董事虞樟星回避表决。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    《公司2014年度日常性关联交易预计公告》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
    本议案已得到公司独立董事的事前认可并对本议案发表了独立意见，平安
证券有限责任公司对本议案发表了保荐意见，详见中国证监会指定创业板信息
披露网站。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


    8、审议通过《2013 年度公司内部控制的自我评价报告》
   《2013年度公司内部控制的自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
    公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，同时立信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。


    9、审议通过《关于<公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
    公司募投项目“研发中心扩建技术改造项目”延期调整预计达到预定可使
用状态日期为2014年12月31日。
    公司独立董事、监事会与保荐机构分别对本议案发表了意见，同时立信会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了专项
鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。


    10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公
司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟对公司章程中有关条款
进行修订。同时提请股东大会授权董事会办理工商变更有关事项。
    修订后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司2014年总体经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行苏州分行
新区支行申请5000万元人民币的综合授信额度，授信期间为1年；拟向宁波银行
股份有限公司苏州分行申请5000万元人民币的综合授信额度，授信期间为1年；
拟向中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行申请3000万元人民币的综合
授信额度，授信期间为2年；拟向交通银行股份有限公司苏州分行沧浪支行申请
1000万元人民币的综合授信额度，授信期间为1年。有关申请授信事项，公司董
事会授权公司董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关
法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合
同、协议等文件）。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。


    12、审议通过《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保
的议案》
    公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司拟向宁波银行股份有限公司
苏州分行申请 3000 万元人民币的综合授信额度，以保证其日常经营所需流动资
金需求，公司拟为维业达该笔综合授信业务提供连带责任保证担保。本次担保
内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公
司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担
保管理办法》的规定。
    公司持有维业达 69.60%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行
为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保公平、合理，不会损害
公司和中小股东的利益。
    董事会授权公司董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在
董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    《关于为控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。
    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。


    13、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度审计机构的议案》
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，
聘期一年。本议案已得到独立董事的事前认可并发表了独立意见。
    本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。


    14、审议通过《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》
    同意公司于 2014 年 4 月 22 日上午 10:00 在苏州工业园区科教创新区新昌
路 68 号公司三楼多功能会议室召开公司 2013 年度股东大会，审议董事会及监
事会提交的各项议案。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                                            董 事   会

                                      二〇一四年三月二十九日