证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2014-014



             苏州苏大维格光电科技股份有限公司

             第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十八次会议于2014年3月18日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，
并于2014年3月28日在公司会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，
符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席仇国阳先生主持，会议程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    与会监事经审议，以记名投票表决方式，形成如下决议：
    1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    2、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    3、审议通过《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符
合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害
公司股东，尤其是中小股东的利益。
    本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    4、审议通过《公司2013年度财务会计报告》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    5、审议通过《公司2013年度报告及年度报告摘要》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2013 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    6、审议通过《关于公司2014年度日常性关联交易预计的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

    监事会对公司日常性关联交易进行了认真的核查，认为：公司2014年预计日
常性关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，不会损害公司和其他
非关联股东的利益。
    7、审议通过《2013年度公司内部控制的自我评价报告》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审议，监事会认为：公司已建立基本的内部组织结构，建立了覆盖公司各
环节的内部控制制度。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在
重大缺陷，公司《2013年度内部控制的自我评价报告》真实、完整、客观地反映
了公司内部控制的实际情况。
    8、审议通过《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    根据实际使用进度，公司募投项目“研发中心扩建技术改造项目”延期调整
预计达到预定可使用状态日期为2014年12月31日。
    经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募
集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规
则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不
存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。
    9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    11、审议通过《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保
的议案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   经审核，监事会认为公司为控股子公司提供担保的行为财务风险处于公司可
控的范围之内。公司本次担保公平、合理，不会损害公司和中小股东的利益。
    12、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度审计机构的议案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
   本议案需提交公司2013年度股东大会审议。




   特此公告。




                                     苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                                                    监 事 会
                                              二〇一四年三月二十九日