苏大维格:第二届监事会第十八次会议决议公告2014-03-29
证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2014-014
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
十八次会议于2014年3月18日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知,
并于2014年3月28日在公司会议室召开,应出席监事三人,实际出席监事三人,
符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席仇国阳先生主持,会议程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议,以记名投票表决方式,形成如下决议:
1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
2、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核,监事会认为公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符
合公司实际情况,不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,未损害
公司股东,尤其是中小股东的利益。
本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2013年度财务会计报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《公司2013年度报告及年度报告摘要》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
经审核,监事会认为董事会编制和审核苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2013 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
6、审议通过《关于公司2014年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
监事会对公司日常性关联交易进行了认真的核查,认为:公司2014年预计日
常性关联交易是属公司正常业务范围,符合公司实际情况,不会损害公司和其他
非关联股东的利益。
7、审议通过《2013年度公司内部控制的自我评价报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议,监事会认为:公司已建立基本的内部组织结构,建立了覆盖公司各
环节的内部控制制度。报告期内,公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在
重大缺陷,公司《2013年度内部控制的自我评价报告》真实、完整、客观地反映
了公司内部控制的实际情况。
8、审议通过《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
根据实际使用进度,公司募投项目“研发中心扩建技术改造项目”延期调整
预计达到预定可使用状态日期为2014年12月31日。
经审议,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募
集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规
则的规定,募集资金的实际使用合法合规,不存在违规使用募集资金的行为,不
存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11、审议通过《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保
的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审核,监事会认为公司为控股子公司提供担保的行为财务风险处于公司可
控的范围之内。公司本次担保公平、合理,不会损害公司和中小股东的利益。
12、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014
年度审计机构的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇一四年三月二十九日