证券代码：300331           证券简称：苏大维格          公告编号：2014-022




              苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                         2013 年度股东大会

                               决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东
大会于 2014 年 3 月 29 日发出会议通知，本次股东会议以现场投票和网络投票
相结合的方式进行，其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 4 月
 22 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014 年 4 月 21 日下午
15：00 至 2014 年 4 月 22 日下午 15：00 期间的任意时间；
    3、现场会议于 2014 年 4 月 22 日上午 10：00 在苏州工业园区科教创新区
新昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、
召开与表决符合《公司法》以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
    出席本次会议的股东及股东授权代表 23 人，代表公司股份 41,440,538 股，
占公司有表决权股份总数的 66.84%，其中：参加现场会议并有效表决的股东及
股东授权委托代表共 15 人，代表公司股份 36,732,628 股，占公司有表决权股
份总数的 59.25%；通过网络投票的股东共 8 人，代表公司股份 4,707,910 股，
占公司有表决权股份总数的 7.59%。
    公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及保荐机构代表、公司
聘请的见证律师列席会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网
络投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 41,420,339 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9513%；反对 19,999 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0483%；弃权 200 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0005%。本议案获表决通过。
    公司独立董事在本次股东大会上进行述职，与会股东未对独立董事述职提
出异议。
    2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 41,420,339 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9513%；反对 19,999 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0483%；弃权 200 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0005%。本议案获表决通过。
    3、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 41,420,339 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9513%；反对 19,999 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0483%；弃权 200 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0005%。本议案获表决通过。
    4、审议通过了《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    表决结果：同意 41,420,539 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9517%；反对 19,999 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0483%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0%。本议案获表决通过。
    5、审议通过了《公司2013年度报告及年度报告摘要》；
    表决结果：同意 41,420,339 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9513%；反对 19,999 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0483%；弃权 200 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0005%。本议案获表决通过。
    6、审议通过了《关于公司2014年度日常性关联交易预计的议案》；
    表决结果：关联股东虞樟星回避表决。同意 33,201,887 股，占出席会议所
有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.9392%；反对 19,999 股，占出
席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0602%；弃权 200 股，
占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0006%。本议案获
表决通过。
    7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意41,420,339股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的99.9513%；反对19,999股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的0.0483%；弃权200股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的0.0005%。本议案获表决通过。
    8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意 41,420,339 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9513%；反对 19,999 股，占出席会议所有股东（现场及网
络）有表决权股份总数的 0.0483%；弃权 200 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0005%。本议案获表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所委派了张隽律师、刘曦律师出席并见证了本次股
东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表
决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。


    四、备查文件
   1、苏州苏大维格光电科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
   2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司2013
年年度股东大会的法律意见书。



   特此公告




                                     苏州苏大维格光电科技股份有限公司

                                                   董 事   会

                                               2014 年 4 月 23 日